狮头股份：关于确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的议案2022-04-19
证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：临 2022-026
狮头科技发展股份有限公司
关于确认 2021 年度日常关联交易
及预计 2022 年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的事项需
提交股东大会审议
本公司日常关联交易事项不会对关联方形成较大的依赖
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
本次日常关联交易事项已经公司 2022 年 4 月 18 日召开的公司第八届董事会
第二十八次会议、第八届监事会第二十三次会议审议通过，公司独立董事对本次
关联交易事项发表了同意的事前认可及独立意见，本事项需提交股东大会审议。
（二）2021 年度日常关联交易的预计和执行情况：
本次预计金额与上
关联交易 实际发生金
类别 关联人 预计金额 年实际发生金额差
内容 额（元）
异较大的原因
浙江蓝清环保科 厂房宿舍、机
不超过100万 990,099.01
技股份有限公司 械设备租赁费
东大水业集团有 厂房宿舍机械
向关联方支 不超过100万 306,666.56
限公司 设备租赁费
付租赁费用
浙江东大环境工 该业务在 2021 年开
厂房租赁费 不超过200万 732,384.49
程有限公司 展不及预期
天津桂发祥十八 仓库租赁费 不超过10万 34,949.76
街麻花食品股份
有限公司
东大水业集团有
采购原材料 不超过50万
限公司
向关联方采
浙江东大环境工 该业务在 2021 年开
购产品或商 采购半成品 不超过200万 28,000.00
程有限公司 展不及预期
品
青岛奢品世家供
采购产品 不超过5000万
应链有限公司
向关联方销
浙江东大环境工 销售净水器配
售产品或商 不超过200万 90,166.99
程有限公司 件
品
天津桂发祥十八
向关联方提 街麻花食品股份 电子商务代运 该业务在 2021 年
不超过1000万元 3,201,603.97
供劳务 有限公司及其控 营服务 开展不及预期
股子公司
接受关联方 广州市伊亮日用 该业务在 2021 年
委托加工服务 不超过500万元 3,467.04
提供的劳务 品有限公司 开展不及预期
按其销售额的1.5%且
在授权使用期内（指
向关联方收 浙江东大环境工 收取商标使用 该业务在 2021 年
2020年1月1日至2020
取使用费 程有限公司 权费用 开展不及预期
年12月31日）最高不
超过100万元
按其实际产品销售金
额的1%且在授权使用
向关联方支 上海协信星光商 品牌授权使用 该业务在 2021 年
期内(指2020年12月9 2,343.14
付使用费 业管理有限公司 费 开展不及预期
日至2022年12月31日)
最高不超过2000万元
合计 不超过9,460万 5,389,680.96
（三）2022 年日常关联交易预计金额和类别
本年年初至披 本次预计金额与
关联交易 本次预计金 露日与关联人 上年实际发 上年实际发生金
类别 关联人
内容 额 累计已发生的 生金额（元） 额差异较大的原
交易金额（元） 因
浙江蓝清环保科 机械设备租 不 超 过 150
0 990,099.01
技股份有限公司 赁费 万
向关联
浙江东大环境工 不 超 过 250
方支付 厂房租赁费 0 732,384.49
程有限公司 万
租赁费
上海协信远定房
用 办公室租赁 不 超 过 200
地产开发有限公 144,471.57 0 新增
费 万
司
向关联 浙江东大环境工 不 超 过 1000
采购半成品 1,928,837.28 28,000.00 拟增加采购额度
方采购 程有限公司 万
产品或 上海垚恩电子商 不 超 过 6000
采购商品 10,864,302.32 不适用 新增
商品 务有限公司 万
上海娅进国际贸 不 超 过 2000
采购商品 10,886,400.76 不适用 新增
易有限公司 万
向关联
方销售 浙江东大环境工 销售净水器 不 超 过 200
34,636.00 90,166.99
产品或 程有限公司 配件 万
商品
广州市伊亮日用 委托加工服
接受关 不超过50万 0 3,467.04
品有限公司 务
联方提
重庆天骄爱生活
供的劳
服务股份有限公 物业服务 不超过60万 33,769.89 0 新增
务
司上海分公司
向关联
上海垚恩电子商 品牌授权使 不 超 过 300
方支付 429,811.32 不适用 新增
务有限公司 用费 万
使用费
向关联 鲲致千程（杭州）
不 超 过 1000
方支付 文化传媒有限公 服务费 0 不适用 新增
万
服务费 司
不 超 过
合计 24,322,229.14 1,844,117.53
11210万
二、关联方介绍和关联关系
1.关联方基本情况及关联关系说明
（1）名称：浙江东大环境工程有限公司（以下简称“东大环境”）
统一社会信用代码：91330681556167885E
类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：石秋林
注册资本：人民币 5240 万元
成立日期：2010 年 5 月 24 日
营业期限：2010 年 5 月 24 日至长期
住所：诸暨市陶朱街道西二环路 300 号
经营范围：许可项目：建设工程施工(依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：水环境污
染防治服务；水污染治理；污水处理及其再生利用；环境保护专用设备制造；环
境保护专用设备销售；建筑材料销售；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、
液体分离及纯净设备销售；家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售；新材
料技术研发；新型膜材料制造；新型膜材料销售；货物进出口；技术进出口；金
属制品销售；金属链条及其他金属制品制造(除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动)。
关联关系：公司控股子公司浙江龙净水业有限公司总经理傅梦琦女士任东大
环境董事长。
（2）名称：浙江蓝清环保科技股份有限公司（以下简称“蓝清环保”）
统一社会信用代码：91330681MA288LFR5E
类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
法定代表人：金王勇
注册资本： 1000 万人民币
成立日期：2016-09-09
营业期限： 2016-09-09 至长期
注册地址：浙江省诸暨市陶朱街道西二环路 300 号
经营范围：一般项目：非常规水源利用技术研发；新材料技术研发；家用电
器研发；环境保护专用设备制造；水资源专用机械设备制造；家用电器制造；新
型膜材料制造；新型膜材料销售；建筑材料销售；环境保护专用设备销售；室内
空气污染治理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
关联关系：控股子公司浙江龙净水业有限公司总经理傅梦琦女士直系亲属控
制的企业。
（3）名称：广州市伊亮日用品有限公司（以下简称“伊亮日化”）
统一社会信用代码：914401117661482600
类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：黄王
注册资本：人民币188万元
成立日期：2004年11月18日
营业期限：2004-11-18至无固定期限
住所：广州市白云区龙归南岭西路72号
经营范围：道路货物运输；化妆品制造；口腔清洁用品制造；其他日用化学
产品制造（监控化学品、危险化学品除外）；化妆品及卫生用品批发；商品批发
贸易（许可审批类商品除外）；化妆品及卫生用品零售;商品零售贸易（许可审
批类商品除外）；肥皂及合成洗涤剂制造;
关联关系：伊亮日化持有昆汀科技控股子公司杭州昆亮科技有限公司的20%
的股份。
（4）名称：鲲致千程（杭州）文化传媒有限公司（以下简称“鲲致千程”）
统一社会信用代码：91330101MA2H02KC7F
类型：其他有限责任公司
法定代表人：夏威
注册资本：500万人民币
成立日期：2019-10-25
营业期限：2019-10-25至长期
住所：浙江省杭州经济技术开发区海达南路555号金沙大厦3幢3层116室
经营范围：一般项目：组织文化艺术交流活动；其他文化艺术经纪代理；广
告设计、代理；图文设计制作；文艺创作；宠物食品及用品零售；宠物食品及用
品批发；化妆品零售；化妆品批发；日用百货销售；家用电器销售；电子产品销
售；日用家电零售；国内贸易代理；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；
母婴用品销售；日用品销售；保健用品（非食品）销售；珠宝首饰批发；珠宝首
饰零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；工艺美术品及收藏品零售（象
牙及其制品除外）；服装服饰批发；服装服饰零售；日用杂品销售；文化用品设
备出租；钟表与计时仪器销售；钟表销售；日用品批发；汽车零配件批发；汽车
装饰用品销售；汽车新车销售；餐饮管理；国内货物运输代理；农村民间工艺及
制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；旅客票务代理；社会经济咨询服务
(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：演
出经纪；保健食品销售；食品互联网销售（销售预包装食品）；食品互联网销售；
餐饮服务（不产生油烟、异味、废气）；餐饮服务；城市配送运输服务（不含危
险货物）；旅游业务；住宿服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
关联关系：最近12个月内为昆汀科技公司控股子公司、公司副总裁方贺兵任
职鲲致千程的执行董事兼总经理。
（5）名称：上海协信远定房地产开发有限公司（以下简称“协信远定”）
统一社会信用代码：913101120576247030
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：冯新彦
注册资本：22000万人民币
成立日期：2012-11-19
营业期限：2012-11-19 至 2042-11-19
住所：上海市闵行区宁虹路1199号52幢三层19室
经营范围：房地产开发，百货零售，企业管理咨询，商务咨询，市场营销策
划，自有办公楼、店铺租赁，建筑装饰装修建设工程设计施工一体化，室内装潢
设计。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
关联关系：公司实际控制人之直系亲属可施加重大影响的企业
（6）名称：上海垚恩电子商务有限公司（以下简称“垚恩电商”）
统一社会信用代码：91310230MA1JX6W81J
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：张路
注册资本：500万人民币
成立日期：2016-2-24
营业期限：2016-02-24至2036-02-23
住所：上海市闵行区吴中路1235号6幢3楼H、J座
经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可
证件为准）一般项目：电子商务（不得从事金融业务），日用百货、化妆品、电
子产品、家用电器、纸制品、橡塑制品、陶瓷制品、玻璃制品、针纺针品、服装
鞋帽、玩具、家居用品、洗涤用品、第一类医疗器械、第二类医疗器械、工艺礼
品（象牙及其制品除外）、卫生洁具、布艺制品、珠宝首饰、包装材料、机械设
备、电脑及配件的销售，园林绿化，仓储管理（除危险化学品），从事计算机网
络科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务。（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
关联关系：垚恩电商持有控股子公司安徽娅恩品牌管理有限公司的25%的股
份。
（7）名称：上海娅进国际贸易有限公司（以下简称“娅进国贸”）
统一社会信用代码：91310116MA1J97M553
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：肖嵩阳
注册资本：500万人民币
成立日期：2017-2-10
营业期限：2017-02-10至2027-02-09
住所：上海市金山区漕泾镇亭卫公路3688号5幢2178室
经营范围：从事货物进出口及技术进出口业务，日用百货，五金交电，电子
产品，家用电器，机电设备及配件，通信设备及相关产品，空调设备，建筑装饰
材料，陶瓷制品，玻璃制品，皮革制品，办公文化用品，体育用品，办公设备，
汽车配件，针纺织品，床上用品，服装服饰，玩具，灯具灯饰，照明器材，摄影
器材，家具，家居用品，酒店用品，健身器材，计算机、软件及辅助设备，工艺
礼品，环保设备，音响设备及配件，模具，通讯器材，电力设备，化妆品，洗涤
用品，清洁用品，塑料制品，美容美发用品，鞋帽，劳防用品，厨房用品，布艺
制品，食用农产品，珠宝饰品，金银饰品，包装材料，眼镜销售，机电设备安装
维修，国内货物运输代理，计算机网络工程，商务咨询。【依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动】
关联关系：娅进国贸持有公司控股子公司安徽娅恩品牌管理有限公司的25%
的股份。
（8）名称：重庆天骄爱生活服务股份有限公司上海分公司
统一社会信用代码：913101060800612000
类型：其他股份有限公司分公司（非上市）
负责人：梅洪风
成立日期：2013-10-17
营业期限：2013-10-17 至无固定期限
住所：上海市静安区江场三路26、28号211室
经营范围：物业管理，商务信息咨询，日用百货的销售，停车场管理，机电
设备维修（除特种设备），食品销售，园林绿化养护。【依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动】
关联关系：公司实际控制人、公司董事吴靓怡任职重庆天骄爱生活服务股份
有限公司董事。
2.关联方履约能力
公司与上述公司发生的关联交易系正常的经营所需，公司认为上述关联方的
财务状况和资信情况良好，履约能力较强，交易不会给公司带来风险或形成坏账
损失。
三、日常关联交易定价策略和定价依据
根据本公司与上述关联方签署的相关协议，各方应以自愿、平等、互惠互利
等公允的原则进行，该等关联交易事项对本公司生产经营并未构成不利影响。本
公司保留向其他第三方选择的权利，以确保与关联方之间以合理的价格相互提供
产品和服务。
公司与各关联方相互提供产品或服务的定价原则为：以市场化为原则，并根
据市场变化及时调整；若交易的产品或劳务没有明确的市场价格时，由双方根据
成本加上合理的利润协商定价。
四、日常关联交易目的及对公司的影响
本公司按市场定价原则进行上述关联交易，属于正常和必要的交易行为，进
行此类关联交易能够节约和降低采购费用，有利于保证本公司开展正常的生产经
营活动；公司按照市场公允价格向关联方采购商品或出售商品，不会损害公司及
股东的利益。
上述关联交易是正常生产经营所需，对公司主营业务发展具有积极意义，各
项交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现了公平交易、
协商一致的原则，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响，
上述关联交易不会影响到公司的独立性，符合本公司的利益，不存在损害公司和
股东利益的情况。
五、备查文件
1.第八届董事会第二十八次会议决议；
2.第八届监事会第二十三次会议决议；
3.独立董事关于第八届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可意见；
4.独立董事关于第八届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
狮头科技发展股份有限公司董事会
2022 年 4 月 19 日
