证券代码：600539         证券简称：狮头股份         公告编号：临 2022-047



                    狮头科技发展股份有限公司
              第八届董事会第三十次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    狮头科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十次会
议通知于 2022 年 5 月 19 日以书面形式发出，于 2022 年 5 月 23 日以现场与通讯
表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与
表决董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司
法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：
    一、审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：临 2022-048）。
    特此公告。


                                        狮头科技发展股份有限公司董事会
                                                  2022 年 5 月 24 日