证券代码：600539         证券简称：狮头股份         公告编号：临 2022-082



                    狮头科技发展股份有限公司
             第八届监事会第二十八次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    狮头科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十八次
会议通知于 2022 年 9 月 23 日以书面形式发出，于 2022 年 9 月 26 日以现场方式
在公司会议室召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、
召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由公司监事会主席吴
家辉先生召集，与会监事一致审议通过了如下议案：
    一、审议通过了《关于为控股子公司昆汀科技申请银行授信提供担保展期
的议案》
    监事会认为：公司本次为控股子公司昆汀科技申请银行授信提供担保展期，
以满足其正常业务开展对资金的需求，公司董事会在审议此议案时，表决程序及
过程符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    二、审议通过了《关于向控股子公司昆汀科技提供财务资助展期暨关联交
易的议案》
    监事会认为：公司本次为公司控股子公司昆汀科技提供财务资助展期，以满
足其正常业务开展对资金的需求，公司董事会在审议此项涉及关联交易的议案时，
表决程序及过程符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    本次财务资助展期暨关联交易事项，尚需提交公司股东大会审议。
    三、审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》
    监事会认为：公司为子公司提供担保是为了满足其经营需要，有利于其拓宽
融资渠道，降低融资成本，符合公司发展的整体要求。公司董事会在审议此项议
案时，表决程序及过程符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    本次为公司对子公司担保额度预计事项，尚需提交公司股东大会审议。
    四、审议通过了《关于控股子公司对合资公司增资暨关联交易的议案》
    监事会认为：本次交易系对参股公司京农正信增资的关联交易，公司董事会
在审议此项涉及关联交易的议案时，表决程序及过程符合法律、法规和《公司章
程》的有关规定。
    关联监事吴家辉回避表决。
    表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    特此公告。


                                         狮头科技发展股份有限公司监事会
                                                            2022 年 9 月 27 日