证券代码：600539            证券简称：狮头股份       公告编号：2022-088

                    狮头科技发展股份有限公司
   关于 2022 年第四次临时股东大会增加临时提案的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




一、     股东大会有关情况



1. 股东大会的类型和届次：

2022 年第四次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2022 年 10 月 12 日


3. 股权登记日


       股份类别      股票代码      股票简称            股权登记日
         Ａ股         600539       狮头股份            2022/9/28




二、     增加临时提案的情况说明



1. 提案人：上海远涪企业管理有限公司


2. 提案程序说明

    公司已于 2022 年 9 月 27 日公告了股东大会召开通知，单独持有 26.70%股
份的股东上海远涪企业管理有限公司，在 2022 年 9 月 30 日提出临时提案并书面
提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，
现予以公告。
3. 临时提案的具体内容

    上海远涪企业管理有限公司书面提出增加临时提案的函，将《关联交易管理
办法》（2022 年修订）作为临时提案提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。
《关联交易管理办法》（2022 年修订）全文内容详见 10 月 1 日上海证券交易所
网站 www.sse.com.cn



三、      除了上述增加临时提案外，于 2022 年 9 月 27 日公告的原股东大会通知


   事项不变。



四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一)      现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2022 年 10 月 12 日 14 点 00 分
召开地点：山西省太原市万柏林区滨河西路 51 号摩天石 3 号楼 101 室公司会议
室

(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 10 月 12 日
至 2022 年 10 月 12 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三)      股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


(四)      股东大会议案和投票股东类型


序号                      议案名称                        投票股东类型
                                                            A 股股东
非累积投票议案
1       《关于向控股子公司昆汀科技提供财务资助展               √
        期暨关联交易的议案》
2       《关于为子公司提供担保额度的议案》                     √
3       《关联交易管理办法》（2022 年修订）                    √

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
        上述议案 1、 已经公司 2022 年 9 月 26 日召开的第八届董事会第三十四
   次会议审议通过。相关公告详见 2022 年 9 月 27 日的《中国证券报》、《上海
   证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
        议案 3《关联交易管理办法》（2022 年修订）全文内容详见 10 月 1 日上
   海证券交易所网站 www.sse.com.cn
2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1-2

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


特此公告。


                                           狮头科技发展股份有限公司董事会
                                                         2022 年 10 月 1 日




    报备文件
  股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书


                                授权委托书

狮头科技发展股份有限公司：

       兹委托          先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 10 月
12 日召开的贵公司 2022 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号   非累积投票议案名称                      同意       反对        弃权

1      《关于向控股子公司昆汀科技提供财务资
       助展期暨关联交易的议案》

2      《关于为子公司提供担保额度的议案》

3      《关联交易管理办法》（2022 年修订）



委托人签名（盖章）：                   受托人签名：


委托人身份证号：                       受托人身份证号：


                                      委托日期：       年        月      日


备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。