证券代码：600539         证券简称：狮头股份         公告编号：临 2022-092



                    狮头科技发展股份有限公司
             第八届监事会第二十九次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    狮头科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十九次
会议通知于 2022 年 10 月 25 日以书面形式发出，于 2022 年 10 月 28 日以现场方
式在公司会议室召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召
集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由公司监事会主
席吴家辉先生召集，与会监事一致审议通过了如下议案：
    一、审议通过了《2022 年第三季度报告》。
    监事会认为：公司 2022 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法
规及《公司章程》的有关规定。报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交
易所的各项规定；报告编制过程中，未发现公司参与报告编制的人员存在违反保
密规定的违法违规行为；报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情
况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    二、审议通过了《关于签署交易备忘录暨关联交易的议案》
    监事会认为：本次签署的《交易备忘录》系双方意向性表达，根据备忘录方
贺兵将其持有昆汀科技的25%的股份质押给公司，公司向方贺兵支付诚意金，不
会对公司财务及经营情况产生不利影响，交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的
原则，符合公司及全体股东的利益。公司董事会在审议此项议案时，表决程序及
过程符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    三、审议通过了《关于向全资子公司划转资产的议案》
    监事会认为：本次股权划转在公司合并报表范围内进行，不涉及合并报表范
围变化，不会对公司经营及整体权益产生重大影响。公司董事会在审议此项议案
时，表决程序及过程符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    特此公告。




                                         狮头科技发展股份有限公司监事会
                                                       2022 年 10 月 29 日