证券代码：600539         证券简称：狮头股份         公告编号：临 2022-091



                    狮头科技发展股份有限公司
            第八届董事会第三十五次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    狮头科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十五次
会议通知于 2022 年 10 月 25 日以书面形式发出，于 2022 年 10 月 28 日以现场方
式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事
及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规

定。会议审议并通过了如下议案：
    一、审议通过了《2022 年第三季度报告》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《狮
头科技发展股份有限公司 2022 年第三季度报告》。

    二、审议通过了《关于签署交易备忘录暨关联交易的议案》
    关联董事巩固、徐志华回避表决。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于签署交易备忘录暨关联交易的公告》（临 2022-093）。

    三、审议通过了《关于向全资子公司划转资产的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于向全资子公司划转资产的公告》（临 2022-094）。
    特此公告。
狮头科技发展股份有限公司董事会
             2022 年 10 月 29 日