证券代码：600539         证券简称：狮头股份         公告编号：临 2022-098



                    狮头科技发展股份有限公司
             第八届董事会第三十六次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    狮头科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十六次
会议通知于 2022 年 11 月 24 日以书面形式发出，于 2022 年 11 月 25 日以通讯表
决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公
司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》
的规定。会议审议并通过了如下议案：
    一、审议通过了《关于购买股权暨关联交易的议案》
    关联董事巩固、徐志华回避表决。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于购买股权暨关联交易的公告》（临 2022-100）。
    二、审议通过了《关于召开公司 2022 年第五次临时股东大会的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于召开公司 2022 年第五次临时股东大会的通知》（临 2022-101）。
    特此公告。




                                           狮头科技发展股份有限公司董事会
                                                          2022 年 11 月 26 日