证券代码：600539            证券简称：狮头股份       公告编号：2022-109


                    狮头科技发展股份有限公司
关于 2022 年第五次临时股东大会取消议案并增加临
                             时提案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




一、     股东大会有关情况



1. 股东大会的类型和届次：

2022 年第五次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2022 年 12 月 23 日


3. 股东大会股权登记日：


       股份类别       股票代码       股票简称           股权登记日
         Ａ股          600539        狮头股份            2022/12/6




二、     取消议案及增加临时提案的情况说明


（一） 取消议案的情况说明
1. 取消议案的名称
       序号                             议案名称

        1                   《关于购买股权暨关联交易的议案》

2. 取消议案的原因
    公司于 2022 年 11 月 25 日召开第八届董事会第三十六次会议，审议通过了
《关于购买股权暨关联交易的议案》，公司董事会已将此议案提请公司 2022 年第
五次临时股东大会审议。由于收购昆汀科技 18%股权的交易对价进行了调整，公
司于 2022 年 12 月 12 日召开第八届董事会第三十七次会议重新审议通过了《关
于购买昆汀科技 18%股权暨关联交易的议案》，该事项需提交股东大会审议。为
避免产生歧义及导致股东产生误解，公司董事会作为股东大会召集人，决定取消
第八届董事会第三十六次会议审议通过的《关于购买股权暨关联交易的议案》。


（二）增加临时提案的情况说明
1. 提案人：上海远涪企业管理有限公司
2. 提案程序说明
    公司于 2022 年 11 月 26 日在公告了《关于召开 2022 年第五次临时股东大会
的通知》（公告编号：2022-101），并于 2022 年 12 月 8 日披露了《关于 2022 年
第五次临时股东大会的延期公告》（公告编号：2022-105）
    单独持有公司 26.70%股份的股东上海远涪企业管理有限公司，在 2022 年 12
月 12 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市
公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
    鉴于公司于 2022 年 12 月 12 日召开的第八届董事会第三十七次会议审议通
过了《关于购买昆汀科技 18%股权暨关联交易的议案》，单独持有公司 26.70%股
份的股东上海远涪企业管理有限公司提出增加临时提案的书面申请，将该议案提
交公司 2022 年第五次临时股东大会审议。具体议案内容详见公司于 2022 年 12
月 13 日在指定信息披露媒体上披露的《关于购买昆汀科技 18%股权暨关联交易
的公告》（公告编号：临 2022-108）。


三、   除了上述取消议案及增加临时提案事项外，公司于 2022 年 11 月 26 日公


   告的原股东大会通知及 2022 年 12 月 8 日公告的延期事项不变。



四、   取消议案及增加临时提案后股东大会的有关情况。
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

   召开日期时间：2022 年 12 月 23 日 14 点 00 分
   召开地点：山西省太原市万柏林区滨河西路 51 号摩天石 3 号楼 101 室公司
   会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。


   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2022 年 12 月 23 日
                      至 2022 年 12 月 23 日
   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


3. 股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。



4. 股东大会议案和投票股东类型


                                                          投票股东类型
序号                     议案名称
                                                            A 股股东
非累积投票议案
1       《关于购买昆汀科技 18%股权暨关联交易的议               √
        案》

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1
    应回避表决的关联股东名称：方贺兵、方林宾、杭州昆阳投资管理合伙企业
（有限合伙）
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。



                                      狮头科技发展股份有限公司董事会
                                                    2022 年 12 月 13 日
附件 1：授权委托书


                           授权委托书

狮头科技发展股份有限公司：

       兹委托           先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 12 月
23 日召开的贵公司 2022 年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


序号   非累积投票议案名称                    同意        反对             弃权

1      《关于购买昆汀科技 18%股权暨关
       联交易的议案》




委托人签名（盖章）：                      受托人签名：


委托人身份证号：                          受托人身份证号：


                                         委托日期：      年     月   日




备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。