证券代码：600539         证券简称：狮头股份         公告编号：临 2023-007



                    狮头科技发展股份有限公司
             第八届监事会第三十二次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    狮头科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三十二次
会议通知于 2023 年 3 月 13 日以书面形式发出，于 2023 年 3 月 14 日以现场与通
讯表决相结合的方式在公司会议室召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3
人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会
议由公司监事会主席吴家辉先生召集，与会监事一致审议通过了如下议案：
    一、逐项审议通过《关于提名第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》
    鉴于公司第八届监事会任期已届满，根据公司章程规定对监事会进行换届选
举。现拟提名陈科、严瑶为第九届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代
表大会选举产生的一位职工代表监事共同组成公司第九届监事会，自2023年第一
次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。上述两名非职工代表监事候选
人简历详见附件。
    各项子议案表决情况如下：
        1.关于选举陈科担任公司第九届监事会非职工代表监事的议案
        表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
        2.关于选举严瑶担任公司第九届监事会非职工代表监事的议案
        表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    此议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。


二、审议通过了《关于 2023 年度担保额度预计的议案》
    监事会认为：为满足控股子公司经营发展需要，公司为子公司提供担保，有
利于其拓宽融资渠道，降低融资成本，符合公司发展的整体要求。公司董事会在
审议此项议案时，表决程序及过程符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    此议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。


    特此公告。




                                         狮头科技发展股份有限公司监事会
                                                         2023 年 3 月 15 日
附件：非职工监事候选人简历
    陈科：男，1980 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生、
中级会计师。曾任中国华润总公司财务部；华润城市交通设施投资有限公司财务
部总经理、投资部总经理；协信集团投管运营中心副总经理。本公司监事。
    严瑶：女，1985 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生、
中级会计师。曾任复地（集团）股份有限公司预算总监；现任重庆协信控股（集
团）有限公司财务副总经理。
    上述监事候选人不存在《公司法》、中国证监会和上海证券交易所认定的不
得担任上市公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚
未解除的情况，其任职资格符合《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司
章程》的有关规定。