证券代码：600539         证券简称：狮头股份         公告编号：临 2023-015



                    狮头科技发展股份有限公司
             第八届监事会第三十三次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    狮头科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三十三次
会议通知于 2023 年 3 月 23 日以书面形式发出，于 2023 年 3 月 24 日以现场与通
讯表决相结合的方式在公司会议室召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3
人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会
议由公司监事会主席吴家辉先生召集，与会监事一致审议通过了如下议案：
    一、审议通过了《关于控股子公司对合资公司增资暨关联交易的议案》
    监事会认为：本次交易系对参股公司京农正信增资的关联交易，公司董事会
在审议此项涉及关联交易的议案时，表决程序及过程符合法律、法规和《公司章
程》的有关规定。
    关联监事吴家辉回避表决。
    表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
二、审议通过了《关于控股子公司对外投资暨关联交易的议案》
    监事会认为：公司本次控股子公司对外投资设立合资公司暨关联交易事项出
于公司战略规划及生产经营需要。公司董事会在审议此项议案时，表决程序及过
程符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
    关联监事吴家辉回避表决。
    表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。


    特此公告。
狮头科技发展股份有限公司监事会
              2023 年 3 月 25 日