证券代码：600539          证券简称：狮头股份         公告编号：临 2023-012



                    狮头科技发展股份有限公司
             第八届董事会第三十九次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    狮头科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十九次
会议通知于 2023 年 3 月 23 日以书面形式发出，于 2023 年 3 月 24 日以现场与通
讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董
事 8 人，李晓军董事因工作原因未出席本次董事会，也未委托其他董事出席本次
会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公
司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《关于控股子公司对合资公司增资暨关联交易的议案》
    关联董事吴靓怡回避表决。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于控股子公司对合资公司增资暨关联交易的公告》（临 2023-013）。
二、审议通过了《关于控股子公司对外投资暨关联交易的议案》
    关联董事吴靓怡回避表决.
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于控股子公司对外投资暨关联交易的公告》（临 2023-014）。
    特此公告。


                                           狮头科技发展股份有限公司董事会
                                                            2023 年 3 月 25 日