证券代码：600539               证券简称：狮头股份      公告编号：2023-016

                    狮头科技发展股份有限公司
             2023 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2023 年 3 月 30 日


(二)      股东大会召开的地点：山西省太原市万柏林区滨河西路 51 号摩天石 3

   楼 101 室公司会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                          7

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                103,642,353

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                45.0618



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

      本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场投票与网络投票相结合的
方式进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事长赵冬梅女士
主持本次会议

(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事、 副总裁兼董事会秘书巩固先生出席了本次会议；公司其他高级管
   理人员列席了本次会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：关于 2023 年度担保额度预计的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例

                                                            （%）                 （%）

       A股      103,574,953 99.9349           67,400    0.0651             0   0.0000




(二)     累积投票议案表决情况


2.00 关于选举董事的议案

议案序号        议案名称           得票数       得票数占出席         是否当选
                                                会议有效表决
                                                权的比例（%）
2.01            吴家辉              103,573,755       99.9338        是
2.02            吴靓怡              103,573,755       99.9338        是
2.03            徐志华              103,573,755       99.9338        是
2.04            巩固                103,573,755        99.9338 是
2.05            李晓军              103,573,755        99.9338 是
2.06            张秋池              103,573,755        99.9338 是



3.00 关于选举独立董事的议案

议案序号        议案名称           得票数       得票数占出席    是否当选
                                                会议有效表决
                                                权的比例（%）
3.01            方沙                103,573,755       99.9338   是
3.02            刘文会              103,573,755       99.9338   是
3.03            刘有东              103,573,755       99.9338   是



4.00 关于选举监事的议案

议案序号        议案名称           得票数       得票数占出席 是否当选
                                                会议有效表决
                                                权的比例（%）
4.01            陈科                103,573,755       99.9338 是
4.02            严瑶                103,573,755       99.9338 是




(三)   涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案       议案名称                同意              反对          弃权
序号                        票数       比例     票数 比例（%） 票数 比例
                                      （%）                          （%）
1      关于 2023 年度      4,653,4    98.572    67,40 1.4278       0 0.000
       担保额度预计             04          2       0                     0
       的议案
2.01   吴家辉              4,652,2    98.546
                                06         9
2.02   吴靓怡              4,652,2    98.546
                                06         9
2.03   徐志华              4,652,2    98.546
                                06         9
2.04   巩固                4,652,2    98.546
                                06         9
2.05   李晓军              4,652,2    98.546
                              06        9
2.06      张秋池         4,652,2   98.546
                              06        9
3.01      方沙           4,652,2   98.546
                              06        9
3.02      刘文会         4,652,2   98.546
                              06        9
3.03      刘有东         4,652,2   98.546
                              06        9
4.01      陈科           4,652,2   98.546
                              06        9
4.02      严瑶           4,652,2   98.546
                              06        9




(四)     关于议案表决的有关情况说明

    本次会议审议的议案为普通决议事项, 均已获得出席会议股东（包括股东代
理人）所持表决权股份总数的 1/2 以上通过。


三、     律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：山西华炬律师事务所

律师：阴春霞、郭文杰

2、 律师见证结论意见：

    公司 2023 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公
司章程》的有关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，股东大会的
表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

                                            狮头科技发展股份有限公司董事会
                                                            2023 年 3 月 31 日


       上网公告文件
2023年第一次临时股东大会法律意见书



    报备文件

2023 年第一次临时股东大会决议