证券代码：600539        证券简称：狮头股份          公告编号：临 2023-025



                   狮头科技发展股份有限公司
               第九届监事会第二次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    狮头科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会于 2023 年 4
月 14 日在公司召开了第二次会议。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，本次会
议由监事会主席陈科先生主持，与会监事一致审议通过了如下议案：
一、   审议通过了《公司 2022 年度监事会工作报告》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。
二、   审议通过了《公司 2022 年年度报告》全文及摘要

    公司监事会认为：1.公司 2022 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法

规及《公司章程》的有关规定。2.公司 2022 年年度报告的内容和格式符合中国

证监会和上海证券交易所的有关规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司本

年度的经营管理和财务状况等事项。3.公司监事会未发现参与 2022 年年度报告

编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。
三、   审议通过了《公司 2022 年度财务决算报告》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。
四、   审议通过了《公司 2022 年度利润分配预案》
    监事会认为：公司利润分配方案依据《公司法》、《上海证券交易所股票上市
规则》及《公司章程》等有关规定的要求履行了必要的决策程序；本次利润分配
方案充分考虑了公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况，有利于公司
的长远、健康、持续、稳定发展。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。
五、   审议通过了《公司 2022 年度内部控制评价报告》
    公司监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效的
执行。公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求。《公司 2022 年度
内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
六、   审议通过了《关于确认 2022 年度日常关联交易及预计 2023 年度日常关
   联交易的议案》

    监事会认为：报告期内发生的关联交易为正常生产经营所需，各方以自愿、

平等、互惠互利等公允的原则进行，该等关联交易事项对本公司生产经营并未构

成不利影响，符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司

及全体股东利益的情形，一致同意本议案。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。
七、   审议通过了《关于昆汀科技业绩承诺完成情况的议案》
   监事会认为：经核查，会计师事务所出具的昆汀科技业绩承诺完成情况的专
项审核报告内容数据真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。我们一致同意本议案。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
八、   审议通过了《关于公司 2023 年董事、监事、高级管理人员薪酬方案的
   议案》
   监事会认为：公司 2023 年监事薪酬方案符合公司实际经营情况和行业薪酬水

平，薪酬合理；审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定，不存在损害
公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。 因此，我们同意关于公司 2023 年监
事薪酬的方案，并同意将 2023 年监事薪酬方案的议案提交公司股东大会审议。
       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
九、     审议通过了《关于重大资产重组业绩承诺期满及购买昆汀科技 18%股权
   相关事项的减值测试报告》
    监事会认为：公司重大资产重组业绩承诺期满及购买昆汀科技 18%股权相关
事项的减值测试遵照并符合相关规定，符合公司实际情况，依据充分，程序合法，
结果准确，不存在损害公司及所有股东利益的情形。董事会审议程序符合《公司
章程》和有关法律法规的规定，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的
情形。
       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
十、     审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
    监事会认为：本次计提资产减值符合《企业会计准则》和公司相关会计政策
的规定，减值依据充分，审议程序符合有关法律法规和本公司章程的规定，不存
在损害公司和股东利益的情况。我们同意公司本次计提资产减值准备事项。
       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
十一、 审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
    监事会认为：本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项，符合相关法
律、法规和《公司章程》的有关规定，有利于提高资金使用效率，获得一定投资
收益，有利于提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报，不存
在损害公司中小股东利益的情形，一致同意公司及控股子公司使用不超过人民币
3.5 亿元的闲置自有资金进行现金管理的事项。
       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
       本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。


       特此公告。


                                           狮头科技发展股份有限公司监事会
                                                           2023 年 4 月 15 日