证券代码：600540    证券简称：新赛股份      公告编号： 2018-048

                   新疆赛里木现代农业股份有限公司

               第六届董事会第二十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
    新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称“公司”) 第六届董事会第二
十四次会议通知及会议材料于 2018 年 10 月 18 日向各位董事以书面和邮件的形式
发出，于 2018 年 10 月 30 日上午 10:30 时在公司三楼会议室以通讯表决的方式召
开，会议由董事长马晓宏先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司部
分监事及高级管理人员列席了本次会议，会议召集召开程序符合《公司法》及《公
司章程》的要求。会议审议并通过以下决议：
   一、 审议通过了《公司 2018 年第三季度报告的议案》
    议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
   二、 审议通过了《公司关于拟转让控股子公司新疆普耀新型建材有限公司
部分股权的议案》
    本议案需提请股东大会审议，具体内容详见《公司关于拟转让控股子公司新
疆普耀新型建材有限公司部分股权的公告》公告编号：2018-050，刊载于《上海
证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
    议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   三、 审议通过了《公司关于召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》
    公司董事会决定于2018年10月30日召开公司2018年第四次临时股东大会，审
议以下议案：
    1、 审议《公司关于拟转让控股子公司新疆普耀新型建材有限公司部分股权
的议案》
    2、 审议《公司关于对霍热分公司进行整合及投资的议案》
    议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    特此公告。
                          新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会
                                              2018年10月31日