股票简称：新赛股份              股票代码：600540                   公告编号：2018-056

                  新疆赛里木现代农业股份有限公司
                第六届监事会第十八次会议决议公告


     本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
     新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十
八次会议通知及会议资料于 2018 年 12 月 3 日向各位监事以书面和邮件的形式
发出，于 2018 年 12 月 10 日上午 12:00 时在公司三楼会议室以通讯表决的方式
召开，会议由监事会主席张庆帮先生主持，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。
公司部分高管人员列席了会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公
司章程》的要求。会议审议通过以下议案：

    一、 审议通过了《公司关于2018年预计新增融资借款担保费关联交易的议
案》
     本议案需提请股东大会审议，召开股东大会时间另行决议，具体内容详见
《公司关于 2018 年预计新增融资借款担保费关联交易的公告》公告编号：
2018-057 ， 刊 载 于 《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）。
     表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     二、监事会审核意见如下：
     （一）上述议案的审议是按照上市公司有关规定进行的，符合国家法律、
法规和本公司章程的有关规定。
     （二）关于关联交易议案，独立董事已出具书面意见，监事会认为关联交
易体现了公开、公平、公正的原则，维护了广大股东的权益。
     （三）监事会在审议上述议案时，不存在损害中小股东合法权益和造成公
司资产损失的情形。
     特此公告。
                                          新疆赛里木现代农业股份有限公司监事会
                                                            2018 年 12 月 11 日