证券代码：600540    证券简称：新赛股份      公告编号： 2018-059

                 新疆赛里木现代农业股份有限公司

              第六届董事会第二十六次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
    新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称“公司”) 第六届董事会第二
十六次会议通知及会议材料于 2018 年 12 月 12 日向各位董事以书面和邮件的形式
发出，于 2018 年 12 月 18 日上午 10:30 时在公司三楼会议室以通讯表决的方式召
开，会议由董事长马晓宏先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司部
分监事及高级管理人员列席了本次会议，会议召集召开程序符合《公司法》及《公
司章程》的要求。会议审议并通过以下决议：
   一、 审议通过了《公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》
    公司董事会决定于 2019 年 1 月 4 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会，
审议以下议案：
    1、审议《公司关于 2018 年预计新增融资借款担保费关联交易的议案》
    2、审议《公司关于融资租赁借款的议案》
    议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    特此公告。
                               新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会
                                                   2018年12月19日