证券代码：600540      证券简称：新赛股份       公告编号：2019-008
                 新疆赛里木现代农业股份有限公司
                     关于独立董事辞职的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   公司董事会于2019年1月23日收到公司独立董事关志强先生的书面辞职报告。
因任期届满，无法正常履行职责，现申请辞去公司第六届董事会所担任的独立董
事及董事会下属专业委员会委员职务。因关志强先生辞职后，公司独立董事人数
不足董事会人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》和《公司章程》等有关规定，关志强先生的辞职报告将自本公司股东大会选
举产生新任独立董事后生效。在此之前，关志强先生将继续履行独立董事职责。
公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。
   关志强先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，独立公正，为公司的规范运
作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对关志强先生在任职期间所做的贡献
表示衷心感谢。
   特此公告。
                                  新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会
                                             2019 年 1 月 24 日