证券代码：600540     证券简称：新赛股份      公告编号： 2019-010

                 新疆赛里木现代农业股份有限公司

              第六届董事会第二十八次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
    新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称“公司”) 第六届董事会第二
十八次会议通知及会议材料于 2019 年 1 月 23 日向各位董事以书面和邮件的形式
发出，于 2019 年 1 月 29 日上午 10:30 时在公司三楼会议室以通讯表决的方式召
开，会议由董事长马晓宏先生主持，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，公司部
分监事及高级管理人员列席了本次会议，会议召集召开程序符合《公司法》及《公
司章程》的要求。会议审议并通过以下决议：
    一、 审议通过了《公司关于对新疆赛里木现代农业股份有限公司五万锭项
目进行整合及投资的议案》
    本议案需提请股东大会审议，具体内容详见《公司关于对新疆赛里木现代农
业股份有限公司五万锭项目进行整合及投资的议案》公告编号：2019-012 刊载于
《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
    议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   二、 审议通过了《公司关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》
    公司董事会决定于 2019 年 2 月 18 日召开公司 2019 年第二次临时股东大会，
审议以下议案：
    1、审议《公司关于对新疆赛里木现代农业股份有限公司五万锭项目进行整合
及投资的议案》
    议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    特此公告。
                               新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会
                                                   2019年1月30日