股票简称：新赛股份         股票代码：600540             公告编号：2019-011

                 新疆赛里木现代农业股份有限公司
              第六届监事会第二十次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二
十次会议通知于 2019 年 1 月 23 日书面通知各位监事，于 2019 年 1 月 29 日上
午 11：30 时在公司会议室以通讯表决方式召开，应到监事 5 人，实到监事 5 人。
会议由监事会主席张庆帮生先生主持，公司部分高管人员列席了会议。会议的
召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议审议通过以下议
案：

   一、 审议通过了《公司关于对新疆赛里木现代农业股份有限公司五万锭项
目进行整合及投资的议案》
    本议案需提请股东大会审议，具体内容详见《公司关于对新疆赛里木现代
农业股份有限公司五万锭项目进行整合及投资的议案》公告编号：2019-012，
刊载于《上海证券报》、证券时报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

    表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
    特此公告。
                                   新疆赛里木现代农业股份有限公司监事会
                                                 2019 年 1 月 30 日