新疆赛里木现代农业股份有限公司
XINJIANG SAYRAM MODERN AGRICULTURE CO.,LTD




2021 年第五次临时股东大会资料




           二 O 二一年十二月九日
       新疆赛里木现代农业股份有限公司




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               新疆赛里木现代农业股份有限公司
             2021 年第五次临时股东大会会议议程


现场会议时间：2021 年 12 月 9 日（星期四）上午 12:30 分
网络投票时间为：2021 年 12 月 9 日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过
交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的 9:15-15:00
现场会议地点：新疆双河市双河汇金大厦二楼会议室
会议主持人：公司董事长马晓宏先生
会议议程：
 议程                                 内容
  一、   会议议程
 1       宣布现场会议开始，介绍参加来宾及股东到会情况
 2       宣读本次《2021 年第五次临时股东大会会议须知》
  二、   会议审议事项
 1       审议《公司关于 2020 年董事、监事和高级管理人员年薪报酬的议案》
 2       审议《公司关于增补独立董事的议案》
  三、   宣布散会
议案 1
               新疆赛里木现代农业股份有限公司关于
                2020 年董事、监事和高级管理人员
                           年薪报酬的议案


各位股东：
    新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 23
日召开了第七届董事会第十八次会议、监事会第十四次会议及公司董事会薪酬与
考核委员会审议通过了《公司 2020 年度董事、监事和高级管理人员年薪报酬的
议案》,主要内容如下：
    公司近期收到师市国资发〔2021〕73 号文件,公司董事会薪酬与考核委员会
对文件中关于新赛股份公司负责人考核确定的年度薪酬及副职年收入标准进行
了讨论研究，并结合 2020 年公司工作实际，确定了董事长、总经理及其他高级
管理人员的 2020 年度年薪标准。
    公司董事会薪酬与考核委员会建议 2020 年度公司董事、监事、高级管理人
员年薪按照以下标准执行：
    一、董事
    （一）公司董事长年薪标准为 23.83 万元人民币；
    （二）董事在公司担任董事长的领取年度报酬，不再领取董事津贴；董事担
任公司高级管理人员的领取高级管理人员职务的报酬，不再领取董事津贴；在公
司控股股东或实际控制人及其所属的其他企业任职且领取薪酬的董事，不再领取
董事津贴。
    二、监事
    （一）在公司及所属子公司任职且领取职务报酬的监事，不再领取监事津贴，
其中监事会主席年薪标准为总经理年薪的 60%至 90%，按考核后的结果发放；
    （二）在公司控股股东或实际控制人及其所属的其他企业任职且领取薪酬的
监事，不再领取监事津贴。
    三、高管
    （一）公司总经理年薪标准为 23.83 万元人民币；
    （二）公司副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员年薪标准为总
经理年薪的 60%至 90%，按考核后的结果发放。
    公司独立董事及外部董事 2020 年度津贴标准已经董事会第七届第十四次会
议、2020 年年度股东大会审议通过；公司高管 2020 年度薪酬已经第七届第十四
次董事会审议，高管 2020 年度实际薪酬的发放按照本次会议决议的标准执行。
    本议案已经公司第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第十四次会议审
议通过，现提请临时股东大会审议。


                                   新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会
议案 2
               新疆赛里木现代农业股份有限公司
                 关于公司增补独立董事的议案

各位股东：
    鉴于公司独立董事黑永刚先生因任期届满，已辞去公司独立董事及董事会下
属专业委员会委员担任的所有职务，根据《公司法》以及《公司章程》等相关法
律、法规的有关规定，经董事会提名，并经公司董事会提名委员会的任职资格审
查，现提名胡斌先生为第七届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过
之日起至第七届董事会任期届满之日止。独立董事候选人的任职资格和独立性已
经上海证券交易所审核无异议。
    独立董事候选人简历如下：
   胡斌，男，汉族，1972 年 8 月出生，1994 年 7 月毕业于上海财经大学会计
系会计专业，注册会计师，注册评估师，注册税务师。1994 年至 1997 年任职于
新疆会计师事务所，历任审计助理、项目经理；1998 年至 2000 年任职于新疆华
西会计师事务所高级项目经理；2001 年至 2012 年 4 月起历任五洲松德联合会计
师事务所新疆华西分所高级项目经理、副经理、经理；2012 年 5 月至今任中审华
会计师事务所（特殊普通合伙）新疆华西分所合伙人。2003 年至 2009 年曾任新
天国际葡萄酒业股份有限公司独立董事、2009 年至 2015 年任新疆机械研究院股
份有限公司独立董事。
    本人具备丰富的证券、期货相关审计实务操作经验，先后完成了冠农果茸、
西部黄金、国际实业、美克家居等上市公司申报发行和重组审计及年度审计工作，
及锦棉种业、七星股份等企业的新三板上市及年报审计工作。
    本议案已经公司第七届董事会第十八次会议审议通过，现提请临时股东大会
审议。
                                  新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会