证券代码：600540        证券简称：新赛股份      公告编号：2022-034


                 新疆赛里木现代农业股份有限公司
            关于召开 2021 年年度股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2022年5月19日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、      召开会议的基本情况



(一)      股东大会类型和届次

2021 年年度股东大会

(二)      股东大会召集人：董事会


(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2022 年 5 月 19 日 10 点 30 分
   召开地点：新疆双河市双河汇金大厦二楼会议室

(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。
   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 19 日
                          至 2022 年 5 月 19 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
   的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
   作》等有关规定执行。


(七)      涉及公开征集股东投票权

不涉及


二、      会议审议事项


   本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                          投票股东类型
 序号                       议案名称
                                                            A 股股东
非累积投票议案
1   公司 2021 年度董事会工作报告                               √
2   公司 2021 年度监事会工作报告                               √
3   公司 2021 年度财务决算报告                                 √
4   公司 2021 年度关联交易实际发生情况报告                     √
5   公司关于 2021 年度计提资产减值准备的议案                   √
6   公司关于 2021 年度利润分配预案及资本公积金转               √
    增股本预案
7   公司关于预计 2022 年度日常关联交易总金额的议               √
    案
8   公司 2022 年度财务预算方案                                 √
9   公司关于续聘 2022 年度财务审计机构并确定其                 √
    2021 年度报酬的议案
10 公司 2022 年度流动资金借款及对子公司提供借款                √
    及担保计划的议案
11     公司关于修订《公司章程》及相关制度部分条款的            √
       议案
12     公司关于 2021 年董事、监事津贴及高级管理人员年          √
       薪报酬的议案
13     公司关于以债转股方式对全资子公司温泉县新赛矿            √
       业有限公司增资的议案
14     公司关于投资建设年处理 20 万吨棉籽浓缩蛋白及            √
       深加工项目的议案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
     上述议案已经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见
2022年4月28日披露于《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)的公告。

2、 特别决议议案：议案 11

3、 对中小投资者单独计票的议案：所有议案

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 4、议案 7
    应回避表决的关联股东名称：新疆艾比湖投资有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、     股东大会投票注意事项



     (一)    本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

         的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

         进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进

         行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身

         份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


     (二)    股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果

         其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络

         投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
          先股均已分别投出同一意见的表决票。


   (三)      同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

          的，以第一次投票结果为准。


   (四)      股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、      会议出席对象



(一)      股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别          股票代码       股票简称         股权登记日
         Ａ股             600540        新赛股份         2022/5/12


(二)      公司董事、监事和高级管理人员。


(三)      公司聘请的律师。


(四)      其他人员



五、      会议登记方法


       1、登记时间：2022 年 5 月 18 日 10：00-18：00。
       2、登记需提交的有关手续：法人股股东代表需持股东证券帐户卡、最新营
业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证明书；自然人股东需持本人身份
证、股东证券账户卡和持股凭证；股东代理人需持本人身份证、委托人出具的书
面授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东证券账户卡和持股凭证。
       3、登记方式：股东或股东代理人需亲自到公司办理出席会议登记手续，外
地股东可通过信函或传真方式登记。
    4、办理登记手续的地点及部门：新疆双河市双河汇金大厦二楼会议室。


六、     其他事项


   1、联系办法
    联系电话：0909—2268189；传 真：0909—2268162；     邮 编：833408。
    联 系 人：许丽霞、毛雪艳
    联系地址：新疆双河市双河汇金大厦二楼会议室。
    2、本次股东大会会期半天,与会人员的食宿及交通费用自理。

    特此公告。


                                   新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会
                                                       2022 年 4 月 28 日


附件 1：授权委托书


       报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议


附件 1：授权委托书
                                  授权委托书

       新疆赛里木现代农业股份有限公司：

              兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 5 月 19 日
       召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。


       委托人持普通股数：


       委托人持优先股数：


       委托人股东帐户号：


序   非累积投票议案名称                                         同意     反对       弃权
号

1    公司 2021 年度董事会工作报告

2    公司 2021 年度监事会工作报告

3    公司 2021 年度财务决算报告

4    公司 2021 年度关联交易实际发生情况报告

5    公司关于 2021 年度计提资产减值准备的议案

6    公司关于 2021 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案

7    公司关于预计 2022 年度日常关联交易总金额的议案

8    公司 2022 年度财务预算方案

9    公司关于续聘 2022 年度财务审计机构并确定其 2021 年度报酬
     的议案

10   公司 2022 年度流动资金借款及对子公司提供借款及担保计划
     的议案

11   公司关于修订《公司章程》及相关制度部分条款的议案

12   公司关于 2021 年董事、监事津贴及高级管理人员年薪报酬的
     议案

13   公司关于以债转股方式对全资子公司温泉县新赛矿业有限公
     司增资的议案

14   公司关于投资建设年处理 20 万吨棉籽浓缩蛋白及深加工项目
     的议案



       委托人签名（盖章）：                  受托人签名：


       委托人身份证号：                      受托人身份证号：


                                            委托日期：      年 月 日


       备注：


       委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
       对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
       决。