股票简称：新赛股份           股票代码：600540           公告编号：2022-056

                 新疆赛里木现代农业股份有限公司
              第七届董事会第二十五次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 7 月 15 日
以电话、电子邮件、传真的方式向公司全体董事发出《新疆赛里木现代农业股份
有限公司第七届董事会第二十五次会议通知》,2022 年 7 月 25 日上午 10:30 时,
在新疆双河市双河汇金大厦二楼会议室以通讯表决的方式召开会议，会议由董事
长马晓宏先生主持。会议应到董事 8 人,实到董事 8 人。公司部分监事、高级管理
人员列席本次会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议逐项审议
并通过了以下议案：
   一、 审议通过了《公司关于拟转让子公司温泉县新赛矿业有限公司100%股权
的议案》
    议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案需提请股东大会审
议。具体内容详见《公司关于拟转让子公司温泉县新赛矿业有限公司 100%股权的
公告》公告编号：2022-058，刊载于《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交
易所网站 http://www.sse.com.cn。
   二、 审议通过了《公司关于拟投资建设“年产60万吨氧化钙项目”一期项目
的议案》
    议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。具体内容详见《公司关于
拟投资建设“年产 60 万吨氧化钙项目”一期项目的公告》公告编号：2022-059，
刊 载 于 《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn。
   三、 审议通过了《公司关于召开2022年第四次临时股东大会会议通知的议
案》
    公司决定召开2022年第四次临时股东大会，审议以下事项：
1.《公司“十四五”发展规划的议案》
2.《公司关于拟转让子公司温泉县新赛矿业有限公司100%股权的议案》
议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。
                                新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会
                                                  2022 年 7 月 26 日