证券代码：600540          证券简称：新赛股份        公告编号：2022-062

             新疆赛里木现代农业股份有限公司
         关于非公开发行限售股上市流通的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    重要内容提示：
      本次限售股上市流通数量为 110,453,647 股
      本次限售股上市流通日期为 2022 年 8 月 10 日


    一、本次限售股上市类型
    本次上市流通的限售股属于非公开发行的限售股。
    2021 年 7 月 14 日，新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称“公司”
或“新赛股份”）收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准新疆赛里木现
代农业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2354 号），核
准公司非公开发行不超过 123,696,324 股新股。公司于 2022 年 1 月 28 日完成向
3 名特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）110,453,647 股。
    公司本次发行新增的 110,453,647 股股份已于 2022 年 2 月 10 日在中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。
    根据《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》
等相关规定及公司非公开发行股票方案，本次非公开发行新增股份性质为有限售
条件流通股，限售期为 6 个月，预计上市可交易时间为 2022 年 8 月 10 日。
    二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
    公司非公开发行新增股份登记完成后，公司总股本由 470,923,313 股增加至
581,376,960 股。本次非公开发行限售股形成后至今，公司股本数量未发生变化。
    三、本次限售股上市流通的有关承诺
    本次申请解除股份限售的股东为本次非公开发行的全部发行对象，该等股东


                                     1
     均承诺，本次非公开发行所认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。截
     至本公告披露日，本次解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺，不存在相关
     承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
        本次申请上市的限售股持有人无上市特别承诺。
         四、中介机构核查意见
        经核查，保荐机构光大证券股份有限公司认为：公司本次限售股份解除限售
     数量、上市流通时间符合《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所股票
     上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求；限售股份持有人严格履行了
     公司非公开发行股票并上市前所做的承诺；截至本核查意见出具日，公司本次限
     售股份申请上市流通的相关信息披露真实、准确、完整。
        综上，保荐机构对新赛股份本次限售股份解除限售及上市流通事项无异议。
         五、本次限售股上市流通情况
        本次限售股上市流通数量为 110,453,647 股；
        本次限售股上市流通日期为 2022 年 8 月 10 日；
        本次限售股上市流通明细清单
序                               持有限售股数        持有限售股占公司   本次上市流通   剩余限售股
              股东名称
号                                 （股）              总股本比例       数量（股）     数量（股）
       中新建胡杨私募股权基金
       管理有限公司－新疆中新
1                                  51,282,051                   8.82%     51,282,051       0
       建胡杨产业投资基金合伙
       企业（有限合伙）
       金石期货－新疆生产建设
       兵团投资有限责任公司－
2                                  39,447,731                   6.79%     39,447,731       0
       金石期货兵投 1 号单一资
       产管理计划
       新疆生产建设兵团国有资
3                                  19,723,865                   3.39%     19,723,865       0
       产经营有限责任公司
             合计                  110,453,647                 19.00%   110，453,647       0




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    六、股本变动结构表
                             变动前             变动数              变动后

有限售条件的流通股            110,453,647      -110,453,647                  0

无限售条件的流通股            470,923,313       110,453,647       581,376,960

     股份合计                 581,376,960                  0 581,376,960

    七 、上网公告附件
   《光大证券股份有限公司关于新疆赛里木现代农业股份有限公司非公开发行
限售股上市流通的核查意见》

   特此公告。

                                 新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

                                              2022 年 8 月 3 日




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