证券简称：新赛股份        股票代码：600540        公告编号：2022-065

                  新疆赛里木现代农业股份有限公司
             第七届董事会第二十七次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称“公司”) 第七届董事会第二
十七次会议通知及会议材料于 2022 年 8 月 30 日向各位董事以书面和邮件的形式
发出，于 2022 年 9 月 6 日上午 10:30 时在公司二楼会议室以通讯表决方式召开，
会议由董事长马晓宏先生主持，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。公司部分监
事及高级管理人员列席了本次会议，会议召集召开程序符合《公司法》及《公司
章程》的要求。会议审议并通过以下决议：
   一、审议通过了《关于公司<2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告>的议案》
    具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》（公告编号：2022-067）。
    议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
    特此公告。
                                     新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会
                                                    2022 年 9 月 7 日