证券代码：600540     证券简称：新赛股份       公告编号：2022-068

                 新疆赛里木现代农业股份有限公司
               第七届董事会第二十八次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 9 月 22 日
以电话、电子邮件、传真的方式向公司全体董事发出《新疆赛里木现代农业股份
有限公司第七届董事会第二十八次会议通知》,2022 年 9 月 30 日上午 10:30 时,
在新疆双河市双河汇金大厦二楼会议室以通讯表决的方式召开会议，会议由董事
长马晓宏先生主持。会议应到董事 8 人,实到董事 8 人。公司部分监事、高级管理
人员列席本次会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议逐项审议
并通过了以下议案：

       一、审议通过了《公司关于对全资子公司新疆新赛生物蛋白科技有限公司提
供借款担保的议案》
    议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。本议案需提请股东大会审议。
具体内容详见《公司关于对全资子公司新疆新赛生物蛋白科技有限公司提供借款
担保的公告》公告编号：2022-070，刊载于《上海证券报》、《证券时报》和上海
证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
       二、审议通过了《公司关于召开 2022 年第五次临时股东大会会议通知的议
案》
    公司决定召开2022年第五次临时股东大会，审议以下事项：
   1.《公司关于对全资子公司新疆新赛生物蛋白科技有限公司提供借款担保的
议案》
    议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    特此公告。
                                    新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会
                                                      2022 年 10 月 1 日