证券代码：600540              证券简称：新赛股份               公告编号：2023-004


                新疆赛里木现代农业股份有限公司关于
                           修订《公司章程》的公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


     新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 1 月 6 日
召开了第七届董事会第三十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

     为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司根据《上海证券交易
所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定和要求，结合公司实际情况，对《公
司章程》相关制度部分条款进行修订，具体条款前后对比情况如下表：



序号                    本次修订前                              本次修订后
               第二条    公司系依照《公司法》          第二条     公司系依照《公司法》
        和其他有关规定成立的股份有限公 和其他有关规定成立的股份有限公
        司。                                    司。
               公司经新疆维吾尔自治区人民              公司经新疆维吾尔自治区人民
        政府[新政函(1999)173 号文《关于 政府新政函(1999)173号文《关于同
        同意设立新疆赛里木现代农业股份 意设立新疆赛里木现代农业股份有
        有限公司的批复》批准，由新疆艾 限公司的批复》批准，由新疆艾比
        比湖农工商联合企业总公司为主发 湖农工商联合企业总公司（现新疆
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        起人，联合新疆生产建设兵团农五 艾比湖投资有限公司）为主发起人，
        师农业生产资料公司、博尔塔拉蒙 联合新疆生产建设兵团农五师农业
        古自治州国资经营有限责任公司、 生产资料公司（现新疆昊星长润农
        新疆金融租赁有限公司、新疆兵团 资有限公司）、博尔塔拉蒙古自治州
        农五师农机公司等四家单位共同发 国资经营有限责任公司（现博尔塔
        起，以发起方式设立，在新疆维吾 拉蒙古自治州国有资产投资经营有
        尔 自 治 区 工 商 行 政管 理 局 注 册 登 限责任公司）、新疆金融租赁有限公
        记，取得营业执照，统一社会信用 司（ 现 长城 国兴 金融 租赁 有限公


                                                                              — 1 —
          代码9165000071890181XA。                   司）、新疆兵团农五师农机公司等四
                                                     家单位共同发起，以发起方式设立，
                                                     在新疆维吾尔自治区工商行政管理
                                                     局注册登记，取得营业执照，统一
                                                     社    会     信   用    代    码
                                                     9165000071890181XA。
               第四十二条      公司下列对外担             第四十二条   公司下列对外担
          保行为，须经股东大会审议通过：             保行为，须经股东大会审议通过：
               （一）本公司及本公司控股子                 （一）公司及其控股子公司对
          公司的对外担保总额，超过最近一 外提供的担保总额，超过公司最近
          期经审计净资产 的50%以后 提供的 一期经审计净资产 50%以后提供的
          任何担保；                                 任何担保；
               （二）公司的对外担保总额，                 （二）公司及其控股子公司对
          超过最近一期经 审计总资 产的30% 外提供的担保总额，超过公司最近
          以后提供的任何担保；                       一期经审计总资产 30%以后提供的
               （三）公司在一年内担保金额 任何担保；
          超 过 公 司 最 近 一 期经 审 计 总 资 产        （三）按照担保金额连续 12 个
          30%的担保                                  月内累计计算原则，超过公司最近
               （四）为资产负债率超过70%的 一期经审计总资产 30%的担保；
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          担保对象提供的担保；                            （四）为资产负债率超过 70%
               （五）单笔担保额超过最近一 的担保对象提供的担保；
          期经审计净资产10%的担保；                       （五）单笔担保额超过公司最
               （六）对股东、实际控制人及 近一期经审计净资产 10%的担保；
          其关联方提供的担保。                            （六）对股东、实际控制人及
                                                     其关联人提供的担保；
                                                          （七）法律、行政法规、中国
                                                     证监会、上海证券交易所或《公司
                                                     章程》规定的须经股东大会审议通
                                                     过的其他担保情形。
                                                          公司股东大会审议前款第（三）
                                                     项担保时，应当经出席会议的股东
                                                     所持表决权的三分之二以上通过。
               第八十一条      股东大会在审议             第八十一条   股东大会在审议
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          为股东、实际控制人及其关联方提 为股东、实际控制人及其关联方提


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      供的担保议案时，该股东或受该实 供的担保议案时，该股东或受该实
      际控制人支配的股东，不得参与该 际控制人支配的股东，不得参与该
      项表决，该项表决由出席股东大会 项表决，该项表决由出席股东大会
      的其他股东所持表决权的半数以上 的其他股东所持表决权的过半数通
      通过。                           过。
    除上述修订内容外，本制度其他内容未发生变动。本议案提交董事会审议后，
尚需提交股东大会审议。修订后的《新疆赛里木现代农业股份有限公司公司章程》
同日披露于上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）。
     特此公告。


                                  新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

                                              2023 年 1 月 7 日




                                                                  — 3 —