股票简称：新赛股份        股票代码：600540          公告编号：2023-009

                  新疆赛里木现代农业股份有限公司

                 第七届董事会第三十一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 3 月 28 日
以电话、电子邮件、传真的方式向公司全体董事发出《新疆赛里木现代农业股份
有限公司第七届董事会第三十一次会议通知》,2023 年 4 月 12 日上午 10:30 时,
在新疆双河市双河汇金大厦二楼会议室以通讯表决的方式召开会议，会议由董事
长马晓宏先生主持。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。公司部分监事、高级管
理人员列席本次会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议逐项审
议并通过了以下议案：
    一、审议通过了《公司关于拟与博乐市沱沱矿业有限责任公司共同投资设立
新公司的议案》
    议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的
《公司关于拟与博乐市沱沱矿业有限责任公司共同投资设立新公司的公告》（公告
编号：2023-010）。
    二、审议通过了《公司关于拟与温泉楷岳矿业投资有限公司签署子公司温泉
县新赛矿业有限公司 100%股权转让合同及补充协议的议案》
    议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东
大会审议。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的
《公司关于拟与温泉楷岳矿业投资有限公司签署子公司温泉县新赛矿业有限公司
100%股权转让合同及补充协议的公告》（公告编号：2023-011）。
    三、审议通过了《公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会会议通知的议案》
    公司决定召开 2023 年第二次临时股东大会，审议以下事项：
    1、审议《公司关于拟与温泉楷岳矿业投资有限公司签署子公司温泉县新赛矿
业有限公司 100%股权转让合同及补充协议的议案》
议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。
                              新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会
                                                  2023 年 4 月 13 日