新赛股份：新疆赛里木现代农业股份有限公司关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计情况的公告2023-04-28
证券简称：新赛股份 股票代码：600540 公告编号：2023-019
新疆赛里木现代农业股份有限公司
关于2022年度日常关联交易执行情况及
2023年度日常关联交易预计情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。
●本次日常关联交易事项遵循了公平、公允、合理的交易原则,参照市场价格
进行定价，交易价格合理、公允，不存在损害公司利益和中小股东利益的情况，
不会使公司对关联方形成较大依赖，不会对公司持续经营能力造成影响。
一、关联交易基本情况
（一）关联交易履行的审议程序
新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称“公司或新赛股份”)于 2023 年
4 月 27 日召开第七届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于 2022 年度日常关
联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计情况的议案》。关联董事已回避表
决，该议案经出席会议的非关联董事一致审议通过，该议案尚须提交公司 2022 年
年度股东大会批准，关联股东将在股东大会上回避表决。公司独立董事对上述议
案进行了事前认可并发表了同意的独立意见；公司董事会审计委员会对上述议案
均表示同意；同日，公司第七届监事会第二十七次会议审议通过了上述议案。
（二）2022 年度关联交易实际发生情况
单位：人民币万元
关联交易 2022 年预 2022 年实 预计金额与实际发生金额差异较大的
关联方名称 交易内容
类别 计金额 际发生额 原因
采购商品 新疆艾比湖投资有限公司 担保费 600.00 254.72 根据实际业务需求调整
/接受劳 新疆双能电力有限责任公司 电费、暖气费 683.00 714.66 下属子公司电费增加导致
务 新疆双河水发农业发展（集团） 采购棉籽 15,000.00 0.00 根据实际业务发展需求调整
有限公司及其子公司
新疆双河水发农业发展（集团）
销售商品 销售皮棉 1,600.00 0.00 根据实际业务发展需求调整
有限公司及其子公司
/提供劳
务 新疆艾比湖投资有限公司 销售皮棉 35,000.00 0.00 根据实际业务发展需求调整
合计 52,883.00 969.38 -
（三）2023 年度日常关联交易预计金额和类别
单位：人民币万元
关 本年年初
本次预计金
联 至披露日
2022 年实 额与上年实
交 与关联人
关联方名称 交易内容 2023 年预计金额 际发生金 际发生金额
易 累计已发
额 差异较大的
类 生的交易
原因
别 金额
预计需担保
新疆艾比湖投资有限公司 担保费 471.70 66.04 254.72 的借款金额
增加
采
电费、暖气 新增项目建
购 新疆双能电力有限责任公司 1,370.00 112.10 714.66
费 设投产
商
新疆昊星八十二棉业有限公司 采购棉籽 2,250.00
品/
新疆双 新疆昊星八十三棉业有限公司 采购棉籽 4,500.00
接 为子公司新
河水发 新疆昊星八十四棉业有限公 采购棉籽 1,500.00
受 疆新赛生物
农业发 新疆昊星八十五棉业有限公司 采购棉籽 2,250.00
劳 24,000.00 0.00 0.00 蛋白科技有
展（集 新疆昊星八十六棉业有限公司 采购棉籽 3,000.00
务 限公司提供
团）有限 新疆双河水控八十九棉业有限公司 采购棉籽 4,500.00
原料
公司 新疆双河水控九十棉业有限公司 采购棉籽 4,500.00
新疆双河水控九十一棉业有限公司 采购棉籽 1,500.00
合计 25,841.70 178.14 969.38 -
预计 2023 年日常关联交易总金额的情况说明：
1.采购商品/接受劳务
（1）从 2018 年起本公司贷款需要新疆艾比湖投资有限公司（以下简称“艾
比湖投资公司”）担保，对方收取担保手续费 1%，预计 2023 年由其担保贷款额
50,000.00 万元，需支付担保费 471.70 万元。
（2）根据生产经营所需，预计 2023 年应付新疆双能电力有限责任公司（以
下简称“双能电力”）1,370 万元。
新疆新赛精纺公司与双能电力签订了《供用电合同》全年合同，约定向新疆
新赛精纺有限公司供电，预计 2023 年电费总额为 80 万元；双河市新赛博汇农业
发展有限公司与双能电力签订《供用电合同》，预计合同金额 260 万元；博乐市
正大钙业有限公司与双能电力签订《供用电合同》，预计合同金额 507 万元；新
赛股份总部与双能电力签订《供用电合同》，预计合同金额 3 万元；新疆新赛生
物蛋白科技有限公司与双能电力签订《供用电合同》、《供用汽合同》，预计合
同金额 370 万元；双河市新赛聚鑫钙业有限公司与双能电力签订《供用电合同》，
预计合同金额 150 万元；上述协议或合同约定，最终以实际用量和当地物价部门
核准价格进行结算，另外还就用电性质和用电容量、供电设施维护管理、供电方
式、供电质量、用电计量、电价及电费结算方式、违约责任等事项进行了约定。
预计 2023 年度发生电费合计在 1370 万元范围以内，其中：新赛纺织公司、
新赛精纺公司 80 万元、博汇农业公司 260 万元、博乐正大钙业公司 507 万元、新
赛股份总部 3 万元、生物蛋白公司 370 万元、聚鑫钙业公司 150 万元。
（3）预计新疆新赛生物蛋白科技有限公司采购新疆昊星八十二棉业有限公司
棉籽 0.75 万吨、八十三棉业公司 1.5 万吨、八十四棉业公司 0.5 万吨、八十五棉
业公司 0.75 万吨、八十六棉业公司 1 万吨、新疆双河水控八十九棉业有限公司 1.5
万吨、九十棉业公司 1.5 万吨、九十一棉业公司 0.5 万吨，合计采购棉籽 8 万吨，
预计单价 3000 元/吨，采购总金额预计 24,000.00 万元。
上述关联交易预计总额，最终以实际发生数为准，并在年度结束后向董事会、
监事会提出书面报告。
二、关联方及关联关系情况
（一）新疆艾比湖投资有限公司
名称 新疆艾比湖投资有限公司
曾用名 新疆艾比湖农工商联合企业总公司
统一社会信用代码 916527007107937898
注册地址 新疆双河市 89 团博河路 506 号
法定代表人 苏毅
成立日期 1994 年 1 月 1 日
注册资本 18,400 万元人民币
资本投资服务、农副产品种植、养殖，农副产品加工、销售，百货、水泥销售、
土地开发、商务服务、企业管理咨询服务。建筑材料销售；建筑用钢筋产品销售；
经营范围 金属材料销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；牲畜
销售；畜禽收购；林业产品销售；园艺产品销售；煤炭及制品销售；食品销售（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
新疆生产建设兵团第五师国有资产监督管理委员会持有其 90%股权；新疆生产建
股东构成
设兵团国有资产监督管理委员会持有其 10%股权
2022 年末资产总额为 224,125.69 万元，负债总额为 85,541.91 万元，净资产为
最近一年主要财务数据 138,583.79 万元，资产负债率为 38.17%；2022 年度营业收入为 263.94 万元，净利
润为-1,626.30 万元。
注：以上财务数据系新疆艾比湖投资有限公司单体报表数据，未经审计。
新疆艾比湖投资有限公司直接持有公司 34.16%股权，系公司控股股东。
（二）新疆双能电力有限责任公司
名称 新疆双能电力有限责任公司
曾用名 新疆生产建设兵团农五师电力公司
统一社会信用代码 9165270022940015XY
注册地址 博乐市民主路 5 号
法定代表人 田磊
成立日期 1989 年 4 月 24 日
注册资本 6,441 万元人民币
许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；供暖服务；输电、供电、受
电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：
风力发电技术服务；热力生产和供应；电线、电缆经营；石墨及碳素制品销售；
轻质建筑材料销售；仪器仪表销售；光缆销售；建筑材料销售；配电开关控制设
经营范围
备销售；机械零件、零部件销售；建筑工程用机械销售；特种劳动防护用品销售；
光伏设备及元器件销售；电气设备销售；五金产品零售；电器辅件销售；保温材
料销售；电力设施器材销售；生物质成型燃料销售；碳减排、碳转化、碳捕捉、
碳封存技术研发；劳务服务（不含劳务派遣）。（除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动）
股东构成 新疆艾比湖投资有限公司持有其 100%股权
2022 年末资产总额为 142,688.54 万元，负债总额为 143,329.70 万元，净资产为
最近一年主要财务数据 -641.16 万元，资产负债率为 100.45%；2022 年度营业收入为 47,357.66 万元，净
利润为 2.50 万元。
注：以上财务数据系新疆双能电力有限责任公司合并报表数据，未经审计。
新疆双能电力有限责任公司系公司控股股东新疆艾比湖投资有限公司全资子
公司。
（三）新疆双河水发农业发展（集团）有限公司
名称 新疆双河水发农业发展（集团）有限公司
新疆双河水控农业发展（集团）有限公司、新疆昊星农业发展（集团）有限公司、
曾用名
新疆昊星农业发展有限公司
新疆昊星八十二棉业有限公司 全资子公司
所属子公司名称 新疆昊星八十三棉业有限公司 全资子公司
新疆昊星八十四棉业有限公司 全资子公司
新疆昊星八十五棉业有限公司 全资子公司
新疆昊星八十六棉业有限公司 全资子公司
新疆双河水控八十九棉业有限公司 全资子公司
新疆双河水控九十棉业有限公司 全资子公司
新疆双河水控九十一棉业有限公司 全资子公司
新疆昊星棉麻有限公司 全资子公司
新疆北疆果蔬产业发展有限责任公司 全资子公司
博乐赛里木物资有限责任公司 全资子公司
新疆昊星长润农资有限公司 全资子公司
新疆金博种业有限责任公司 全资子公司
新疆双河供销电子商务有限公司 全资子公司
双河水发农业瑞泰科技有限公司 控股子公司
统一社会信用代码 91659007MA77WEWP70
注册地址 新疆双河市 89 团彩虹路 1 号
法定代表人 沈智生
成立日期 2018 年 3 月 23 日
注册资本 20,000 万元人民币
农副产品（籽棉、皮棉、短棉、棉籽）收购、加工、销售；化肥、农膜、农业机
械及配件、棉花加工设备及配件、棉花包装材料、钢材、收购及销售，废旧资源
经营范围 回收及销售；进出口贸易；日用百货、五金交电、文化、体育用品、房屋租赁、
汽车、摩托车配件、建材；干果、水果及其他农畜产品收购、销售。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东构成 新疆水发农业集团有限公司持有其 75%股权；新赛股份持有其 25%股权
2022 年末资产总额为 286,145.51 万元，负债总额为 224,971.93 万元，净资产为
最近一年主要财务数据 61,173.58 万元，资产负债率为 78.62%；2022 年度营业收入为 829,913.63 万元，净
利润为 4,455.84 万元。
注：以上财务数据系新疆双河水发农业发展（集团）有限公司合并报表数据，
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
新疆双河水发农业发展（集团）有限公司系公司参股公司，公司持有其 25%
股权。
三、关联交易的执行情况和履约能力分析
前期同类关联交易的执行情况比较稳定，关联方都具有足够的履约能力，且
一直以来双方都信守合同和承诺，没有出现过违约情况。本次关联交易预计属于
双方正常经营所需，各关联方资信状况良好，具有良好的履约能力。
四、关联交易的内容和定价政策
上述关联交易包括接受关联方担保并支付担保费，向关联方采购电、暖气，
向关联方销售皮棉和向关联方采购棉籽，定价系按政府定价、市场价或参考市场
价格的协议价格执行，定价公允合理，不存在损害公司及其股东利益的情形。
公司及下属子公司新疆新赛精纺有限公司、双河市新赛博汇农业发展有限公
司、博乐市正大钙业有限公司、新疆新赛生物蛋白科技有限公司、双河市新赛聚
鑫钙业有限公司已与新疆双能电力有限责任公司签订了《供用电合同》；新疆新
赛生物蛋白科技有限公司已与新疆双能电力有限责任公司签订《供用汽合同》。
上述协议或合同约定，以实际用量和当地物价部门核准价格进行结算，还就用电
性质和用电容量、供电设施维护管理、供电方式、供电质量、用电计量、电价及
电费结算方式、违约责任等事项进行了约定。
上述预计的关联交易事项在经股东大会审议批准后，由经营管理层在预计金
额以内在年度内与相应关联方签订合同，并严格执行决议。
五、关联交易的目的及对公司的影响
公司关联交易均与日常经营相关，系公司生产经营所需，具有合理性和必要
性。上述关联交易不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会对公司独
立性造成不利影响，公司主营业务不存在对关联方的依赖。关联交易遵循市场化
定价原则，不存在损害公司及其股东利益的情形，符合公司全体股东的利益。
六、公司独立董事意见
我们就《关于 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预
计情况的议案》中的关联交易事项进行了认真核查和事前认可，认为：基于公司
生产经营活动实际需要，日常关联交易事项属于公司经常性的、必要的关联交易
事项，有利于公司的持续经营；各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，其
定价依据和政策符合市场化原则，决策和表决程序合法，关联董事回避了表决，
与关联交易事项有厉害关系的关联人放弃在股东大会上的子项议案投票权，符合
《上海证券交易所股票上市规则》及其他规范要求；交易事项未损害公司利益以
及中小股东利益，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生影响，公司
亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。本次关联交易事项需提交股东大会审议。
七、 公司审计委员会意见
审计委员会对《关于 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联
交易预计情况的议案》中的关联交易事项进行了认真核查和事前认可，对上述议
案均表示同意。本次关联交易事项需提交股东大会审议。
八、 审议程序及信息披露
2023年4月27日，公司第七届董事会第三十二次会议审议通过了《关于2022年
度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计情况的议案》，关联董事
回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事投票表决同意。
详见相关会议决议公告刊登在2023年4月28日的上海证券报、证券时报以及上
海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/上。该项议案需提交股东大会批准，
与关联交易事项有厉害关系的关联人放弃在股东大会上对该议案中的子项议案的
投票权。
九、公司监事会意见：
2023 年 4 月 27 日，公司第七届监事会第二十七次会议审议通过了《关于 2022
年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计情况的议案》中的关联
交易事项进行了审核，监事会认为：公司日常关联交易程序合法、价格公允，符
合自愿平等、公平公允原则，未发生违规交易，不存在损害公司利益和中小股东
利益的情况，不会使公司对关联方形成较大依赖，不会对公司持续经营能力造成
影响。
十、备查文件
（一）《公司第七届董事会第三十二次会议决议》；
（二）《公司独立董事关于第七届董事会第三十二次会议相关事项的独立意
见》。
特此公告。
新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会
2023 年 4 月 28 日
