卓郎智能：关于向子公司提供担保的公告2018-11-10
证券代码：600545 证券简称：卓郎智能 公告编号：临2018-050
卓郎智能技术股份有限公司
关于向子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：卓郎新疆智能机械有限公司（以下简称卓郎新疆）
本次为卓郎新疆提供的担保金额为 30,000 万人民币，已实际为其提供的
担保余额为 30,000 万人民币
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
卓郎智能技术股份有限公司（以下简称公司或卓郎智能）第九届董事会第七
次会议、2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于对外担保预计及授权的
议案》，同意公司及纳入合并报表范围内的下属子公司根据实际经营需要，为公
司下属子公司提供发生额合计不超过 5.5 亿欧元或等值人民币（包含子公司之间
提供的担保，不包含为合并报表范围外的其他企业提供的担保），授权期限自股
东大会通过之日起至下一次年度股东大会召开之日止；并可根据实际需要，在实
际发生担保时，对下属不同子公司相互调剂使用额度（含新设立的下属子公司）。
授权管理层在上述授权的担保额度范围内决定实际发生的担保形式、期限和金额
等具体事宜，授权公司相关代表签署与对外担保相关的合同及其他文件（临
2018-033、临 2018-035、临 2018-045）。
公司于近期与中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行（以下简称进出口银行
新疆分行）签署担保协议，为卓郎新疆向进出口银行新疆分行申请贷款提供连带
责任保证担保，担保金额为 30,000 万人民币。
本次担保事项在上述担保授权范围内，无需履行其他审批程序。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：卓郎新疆
注册地点：中国新疆
设立时间：2016 年 8 月 5 日
最近一年又一期财务报表：
单位： 最近一期 最近一年
千元人民币 （2018 年 9 月，未审计） （2017 年 12 月，经审计）
总资产 890,663 633,866
净资产 106,236 46,121
营业收入 104,770 -
净利润 60,115 -3,379
三、担保协议的主要内容
担保方：卓郎智能
被担保方：卓郎新疆
债权人：进出口银行新疆分行
担保金额：30,000 万人民币
担保方式：连带责任保证担保
担保类型：借贷
担保期限：主债务届满之日起两年
上述被担保人为公司全资子公司。
四、董事会意见
为提高公司决策效率、满足公司经营需求，公司于 2018 年 8 月 24 日召开第
九届董事会第七次会议，审议通过了《关于对外担保预计及授权的议案》。独立
董事独立意见如下：开展对外担保业务是基于公司及子公司业务需要，有利于保
障公司稳定发展、提高公司经营效率，被担保方均为公司合并报表范围内子公司，
担保风险可控。公司关于开展对外担保预计及授权的事项审议程序合法、有效，
符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不会损害公司及中小股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额 34,052 万欧元（均为
公司及其控股子公司之间的担保），占公司最近一期经审计归属于母公司净资产
的 121.7%，公司对控股子公司提供的担保总额为 35,000 万人民币，累计无逾期
担保。
特此公告。
卓郎智能技术股份有限公司董事会
2018 年 11 月 10 日
