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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-09-04
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关于股份回购进展公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-04/600545_20240904_TIUX.pdf
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2024-09-03
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卓郎智能2024年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-03/600545_20240903_Z5KT.pdf
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2024-08-30
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第十届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/600545_20240830_E2AK.pdf
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2024-08-30
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2024年半年度报告 |
刊登中报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/600545_20240830_M4XP.pdf
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2024-08-30
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关于公司2024年半年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/600545_20240830_MSAL.pdf
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2024-08-30
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第十届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/600545_20240830_TW6B.pdf
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2024-08-17
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-09-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举公司独立董事的议案
1.01 关于选举李书奇先生为公司第十届董事会独立董事的议案
1.02 关于选举李金华先生为公司第十届董事会独立董事的议案 |
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2024-08-17
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-09-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举公司独立董事的议案
1.01 关于选举李书奇先生为公司第十届董事会独立董事的议案
1.02 关于选举李金华先生为公司第十届董事会独立董事的议案 |
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2024-08-17
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关于公司高级管理人员变动的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-17/600545_20240817_2PLG.pdf
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2024-08-17
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第十届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-17/600545_20240817_RRLH.pdf
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2024-08-17
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卓郎智能2024年第二次临时股东大会会议通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-08-03
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关于股份回购进展公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-03/600545_20240803_AVFD.pdf
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2024-08-03
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关于控股股东股份被冻结的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-03/600545_20240803_GJWS.pdf
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2024-07-27
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关于回购股份通知债权人的公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-27/600545_20240727_C8PL.pdf
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2024-07-23
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卓郎智能2024年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-23/600545_20240723_B12Q.pdf
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2024-07-19
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关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告 |
上交所公告，股东名单,回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-19/600545_20240719_TI4H.pdf
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2024-07-11
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2024年半年度业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-11/600545_20240711_Z7VZ.pdf
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2024-07-11
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关于公司控股股东所持公司股份被司法执行实施完成的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-07-06
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第十届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-07-06
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-07-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于以集中竞价方式回购公司股份的议案
1.01 回购股份的目的
1.02 拟回购股份的种类
1.03 回购股份的方式
1.04 回购股份的实施期限
1.05 拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
1.06 回购股份的价格区间、定价原则
1.07 回购股份的资金来源
1.08 回购股份后依法注销或者转让的相关安排
1.09 公司防范侵害债权人利益的相关安排
1.10 关于授权董事会全权办理股份回购相关事宜
2 关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案 |
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2024-07-06
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关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-06/600545_20240706_C81G.pdf
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2024-07-06
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关于以集中竞价方式回购股份的预案 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-06/600545_20240706_HHC4.pdf
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2024-07-06
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关于修订《公司章程》并办理工商变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-06/600545_20240706_ZB0D.pdf
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2024-07-05
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关于控股股东部分已质押股份被司法标记的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-05/600545_20240705_YSZY.pdf
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2024-07-05
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关于公司董事长提议回购公司股份的提示性公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-05/600545_20240705_IPA4.pdf
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