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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-11-17
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2003.11.17是新疆城建(600545)网上路演推介日 |
发行与上市-网上路演推介日，发行(上市)情况 |
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| 网上路演推介日首发A股(发行价:5.96: 发行总量:6000万股,发行后总股本:16054.1万股) |
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2003-11-19
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2003.11.19是新疆城建(600545)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:5.96: 发行总量:6000万股,发行后总股本:16054.1万股) |
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2004-05-21
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,投资项目 |
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新疆城建股份有限公司于2004年5月20日召开2003年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配方案：以2003年12月31日公司总股本160541029股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元(含税)。
二、通过变更部分募集资金投资项目的议案。
三、通过修改公司章程的议案。
四、通过变更公司董事的议案。
五、续聘五洲联合会计师事务所为公司2004年度财务审计机构。
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2004-12-14
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公布为新疆金石置业投资集团有限公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600545)“新疆城建”
新疆城建股份有限公司为新疆金石置业投资集团有限公司提供担保，本次担
保额为人民币2100万元。本次担保事项已经公司2004年第十次董事会临时会议表
决通过，待担保协议签署后生效。
截止2004年12月10日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币1300万元，
无逾期担保。
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2004-12-18
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600545)“新疆城建”
新疆城建股份有限公司于2004年12月16日召开四届十三次董事会，会议审议
通过如下决议：
一、同意公司为乌鲁木齐市自来水公司人民币2000万元的银行贷款提供担保
，期限一年，待双方签署正式担保协议后生效。截止2004年12月17日，公司及控
股子公司对外担保总额为人民币1300万元，无逾期担保。
二、通过关于调整公司机器设备折旧年限的议案，新规定经本次董事会审议
通过后于2004年正式执行。
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2005-01-29
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,借款 |
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| (600545)“新疆城建”
新疆城建股份有限公司于2005年1月27日召开2005年第一次董事会临时会议
，会议审议通过如下决议：
一、通过公司与新疆金石置业投资集团有限公司签订《银行贷款互保协议书
》的议案：公司以人民币2000万元为最高限额；新疆金石置业投资集团有限公司
以人民币3000万元为最高限额，相互为对方在向银行贷款(包括开具票据业务)时
提供连带责任担保，该协议有效期限为两年，自2005年1月27日起至2006年12月3
1日止。
二、通过公司向银行申请综合授信的议案：同意公司向招商银行乌鲁木齐分
行申请人民币3000万元综合授信，由新疆金石置业投资集团有限公司提供连带责
任担保，期限一年。
三、通过关于为新疆金石置业投资集团有限公司银行贷款提供担保的议案：
同意公司为新疆金石置业投资集团有限公司人民币2000万元银行贷款提供连带责
任担保，期限一年。
截止2005年1月27日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币4400万元，
无逾期担保。
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2005-03-29
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2005-02-17
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，借款,质押 |
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| (600545)“新疆城建”
新疆城建股份有限公司于2005年2月7日召开四届十四次董事会，会议审议通
过公司进行资产抵押贷款的议案：同意公司将供水分公司部分资产(评估值为136
760843.90元)作为贷款抵押物向工商银行新民路支行申请贷款，期限二年。具体
贷款额度以银行审批额度为准。该议案需提交公司股东大会审议。
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2004-07-16
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2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-07-19
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2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-07-22
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2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2004-04-27
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-05-20
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召开公司2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 公司召开2003年度股东大会有关事项通知如下：
1、会议时间：2004年5月20日(星期四)上午10时
2、会议地点：公司会议室
3、会议议题：
(1)审议公司2003年度董事会工作报告
(2)审议公司2003年度监事会工作报告
(3)审议公司2003年度财务决算报告
(4)审议公司2003年度利润分配预案
(5)审议关于变更部分募集资金投资项目的议案
(6)审议关于修改公司章程的议案
(7)审议关于变更公司董事的议案
(8)审议公司担保管理制度的议案
(9)审议关于修改公司投资管理制度的议案
(10)审议关于公司内控制度的议案
(11)审议关于公司募集资金管理办法的议案
(12)审议关于续聘五洲联合会计师事务所的议案
(13)审议关于独立董事薪酬的议案
以上(7)(8)(9)(13) 4条议案已经2004年1月15日公司四届七次董事会审议通过,信息披露在2004年1月29日的《上海证券报》和《证券时报》上。
4、会议出席对象
(1)截止2004年5月12日(星期三)上交所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东(如股东本人不能出席,可委托他人代为出席,受托人可以不是公司的股东,授权委托书格式附后)；
(2)公司董事、监事和高级管理人员；
(3)公司律师。
5、会议登记事项
(1)登记手续：法人股东持法人营业执照、单位授权委托书、持股凭证和出席人身份证办理登记手续；个人股东本人持个人身份证、股东账户卡；委托代理他人出席会议的,应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和持股凭证；外地股东可用传真或信函方式办理登记手续。
(2)登记地点：公司董事会秘书室。
(3)登记时间：2004年5月13日至14日上午10：30-1：00,下午4：00-7：00。
6、其他事项
(1)会期半天,费用自理。
(2)联系地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市红山路51号公司董事会秘书室
(3)联系人：李若帆 董玲 联系电话：0991-8883975
传 真：0991-8883975 邮政编码：830002
7、 授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人(本单位)出席新疆城建股份有限公司2003年度股东大会,并行使表决权。
委托人姓名： 被委托人姓名：
委托人股东账号： 被委托人身份证号码：
委托人持股数量： 委托日期：
委托人身份证号码： 委托人签名：
特此公告
新疆城建股份有限公司董事会
2004年4月20日
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2004-04-20
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2003年年度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：元
2003年 2002年
主营业务收入 418,420,383.89 373,528,664.99
净利润 27,531,847.77 30,336,257.45
总资产 1,058,379,400.95 749,979,626.49
股东权益(不含少数股东权益) 549,630,230.03 206,734,339.52
每股收益(摊薄后) 0.17 0.30
每股净资产 3.42 2.06
调整后每股净资产 3.38 1.88
每股经营活动产生的现金流量净额 0.07 0.08
净资产收益率(摊薄后、%) 5.01 14.67
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。2003年度利润分配预案：每10股派1元(含税)。 |
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2004-04-20
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,借款,日期变动,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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新疆城建股份有限公司于2004年4月16日召开四届八次董事会及四届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配预案：以2003年12月31日公司总股本160541029股为基数，向全体股东每10股派1元(含税)。
二、通过公司2003年度报告及其摘要。
三、通过变更部分募集资金投资项目的议案。
四、通过投资设立新疆城建试验检测有限责任公司的议案。
五、通过修改公司章程部分条款的议案。
六、通过关于办理银行贷款有关事宜的议案：授权公司董事长在不增加贷款总量的前提下，向银行申请单笔人民币2000万元(含2000万元)流动资金贷款续贷时享有决定权。
七、通过聘任公司审计部主任的议案。
八、通过续聘五洲联合会计师事务所的议案。
董事会决定于2004年5月20日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关及其他相关事项。 |
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2004-04-27
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2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600545)“新疆城建”
单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,197,802,203.67 1,058,379,400.95
股东权益(不含少数股东权益) 544,913,760.24 549,630,230.03
每股净资产 3.39 3.42
调整后的每股净资产 3.35 3.38
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -60,525,619.11 -
每股收益 -0.03 -0.01
净资产收益率 -0.87% -0.61%
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2003-12-03
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2003.12.03是新疆城建(600545)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:5.96: 发行总量:6000万股,发行后总股本:16054.1万股) |
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2003-11-13
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2003.11.13是新疆城建(600545)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日首发A股(发行价:5.96: 发行总量:6000万股,发行后总股本:16054.1万股) |
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2004-09-30
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，借款 |
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| (600545)“新疆城建”
新疆城建股份有限公司于2004年9月29日召开2004年第六次董事会临时会议
，会议审议通过公司申请办理银行承兑汇票的议案：同意公司在交通银行乌鲁木
齐市分行申请一年期总额度人民币2000万元的银行承兑汇票，由乌鲁木齐国有资
产经营有限公司提供担保。
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2004-10-09
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，借款 |
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| (600545)“新疆城建”
新疆城建股份有限公司于2004年10月8日召开2004年第七次董事会临时会议，
会议审议通过公司申请贷款的决议：同意公司在工商银行新民路支行申请长期
贷款人民币5000万元，期限5年，由乌鲁木齐国有资产经营有限公司提供担保。
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2004-09-22
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，借款,投资设立(参股)公司,投资项目,质押 |
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| (600545)“新疆城建”
新疆城建股份有限公司于2004年9月21日召开2004年第一次临时股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程部分条款的议案。
二、通过利用募集资金投资项目节余的资金再投项目的议案：将阿克太克板
项目和改性沥青拌合站项目节余的1500万元募集资金投入以下两个项目：
1、增资并控股新疆嘉诚城市生活垃圾生物处理发展有限公司：公司对该公
司增资1040万元(其中利用募集资金投资600万元，自有资金投资440万元)，增资
后该公司注册资本为2040万元，公司持有51%股权。
2、投资组建并控股北京豪斯泰克钢结构有限公司：新公司注册资本1500万
元，其中公司利用募集资金出资1200万元，持有80%股权。
新疆城建股份有限公司于2004年9月21日召开四届十次董事会，会议审议通
过如下决议：
一、通过关于申请流动资金贷款的议案：同意公司以股权质押方式申请流动
资金贷款人民币2000万元，期限一年。
二、通过关于股权质押的议案：同意公司将持有的新疆市政工程有限公司发
起人法人股4000万股质押给中国工商银行新民路支行，申请流动资金贷款人民币
2000万元，期限一年。
三、通过关于投资组建并控股上海特种板制造有限责任公司(暂定名)的议案
：公司与上海宗怡实业有限公司共同投资组建上海特种板制造有限责任公司，新
公司拟定注册资本1000万元，公司以货币投资600万元，其中360万元收购土地和
厂房，持股比例60%。
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2004-09-02
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公布控股子公司抵押贷款公告 |
上交所公告，借款,质押 |
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| (600545)“新疆城建”
新疆城建股份有限公司控股子公司新疆市政工程有限公司与中国农业银行团
结路支行签订抵押贷款合同，新疆市政工程有限公司将拥有的乌国用(2002)字地
0004969号、乌国用(2003)字地0007341号土地使用证上的土地使用面积共计75129
平方米作为贷款抵押物，向农行团结路支行贷款人民币2300万元，其中1300万
元贷款期限为7个月，1000万元贷款期限为12个月，年利率为6.372%。
与交通银行黄河路支行签订抵押贷款合同，将拥有的乌国用(2002)字地
0004970号土地使用证上的土地使用面积13546平方米作为贷款抵押物，向交通银
行黄河路支行贷款500万元，期限12个月，年利率为4.425%。
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2004-08-21
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2004年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,143,977,486.53 1,058,379,400.95
股东权益(不含少数股东权益) 538,482,670.39 549,630,230.03
每股净资产 3.35 3.42
调整后的每股净资产 3.33 3.38
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 93,530,424.91 104,082,409.39
净利润 4,906,543.26 8,821,856.61
扣除非经常性损益后的净利润 4,648,382.33 8,908,672.14
每股收益 0.03 0.09
净资产收益率(%) 0.91 1.61
经营活动产生的现金流量净额 -57,992,557.68 -36,483,203.08
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2004-09-21
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
新疆城建股份有限公司四届九次董事会于2004年8月20日在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到7人，全泽董事和刘永佶董事未出席本次会议。公司监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
会议审议并以记名投票逐项表决方式通过如下决议：
一、关于修改公司股东大会议事规则的议案
同意7票 弃权0票 反对0票
二、关于修改公司董事会议事规则的议案
同意7票 弃权0票 反对0票
三、关于修改公司监事会议事规则的议案
同意7票 弃权0票 反对0票
四、关于设立公司董事会专门委员会的议案
各专门委员会的人选，待2005年初,公司本届董事会换届选举时确定。
同意7票 弃权0票 反对0票
五、关于公司实施累积投票制的议案
同意7票 弃权0票 反对0票
六、关于公司实施征集投票权的议案
同意7票 弃权0票 反对0票
七、关于修改《公司章程》的议案
根据《上市公司治理准则》有关在上市公司设立审计、提名、战略与投资、薪酬与考核等专门委员会，实施累积投票制、征集投票权及《公司章程》11.01规定，对《公司章程》修改如下：
4.51条 最后加：
公司召开股东大会时，下述组织或人员可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。
（1）公司董事会
（2）公司的独立董事
（3）单独或合并持有公司已发行1%以上股份的股东。
5.03条 最后加：
公司股东大会选举董事，实行累积投票制。
第五章 董事会 增加：
第四节 董事会专门委员会
5.43条 董事会设立审计、提名、战略与投资、薪酬与考核委员会
5.44条 专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。
5.45条 审计委员会的主要职责是：（1）提议聘请或更换外部审计机构；（2）监督公司的内部审计制度及其实施；（3）负责内部审计与外部审计之间的沟通；（4）审核公司的财务信息及其披露；（5）审查公司的内控制度。
提名委员会的主要职责是：（1）研究董事、经理人员的选择标准和程序并提出建议；（2）广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选；（3）对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议。
战略与投资委员会的主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
薪酬与考核委员会的主要职责是：（1）研究董事与经理人员考核的标准，进行考核并提出建议；（2）研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。
5.46条 各专门委员会可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承担。
5.47条 各专门委员会对董事会负责,各专门委员会的提案应提交董事会审查决定。
同意7票 弃权0票 反对0票
八、关于利用募集资金投资项目节余的资金再投项目的议案
公司2003年度股东大会审议通过了关于变更部分募集资金投资项目的议案，变更部分包括《投资建设年产30万平方阿克太克板项目》和《投资建设改性沥青拌合站项目》，上述两个项目现已建设完成并试生产，由于建设期加强管理，减少成本，阿克太克板项目计划投资2756.60万元，实际投入2456.6万元，节余300万元；拌合站项目计划投资4850万元，实际投入3350万元，节余1500万元，两个项目共节余1800万元。
为充分发挥资金作用，拓展公司经营，经市场调研和前期论证，拟将节余的募集资金投资以下两个项目：
1、增资并控股新疆嘉诚城市生活垃圾生物处理发展有限公司。
新疆嘉诚城市生活垃圾生物处理发展有限公司设立于2004年4月，注册资本1000万元，现有股东2名，各持股51%和49%，经营范围为城市生活垃圾处理，环境保护治理等。
公司拟对该公司增资1040万元，增资后该公司注册资本为2040万元，本公司持有51%股权。
同意7票 弃权0票 反对0票
2、投资组建并控股新疆城建轻钢装配式住宅制造有限责任公司（暂定名）。
该公司计划于2004年在北京通州工业开发区注册成立，注册资本1500万元，其中本公司出资1200万元，持有80%股权，北京同方电子科技有限公司出资300万元，持股20%。经营范围为轻型轻钢装配式住宅建筑通用体系的开发和应用。
公司认为轻钢住宅项目符合国家住宅发展方向，投资风险小，回收能力强，可产生良好的经济效益和社会效益，拓展了公司经营范围，不受季节影响，对施工企业生产淡季的经济状况能起到一定的补充。
同意7票 弃权0票 反对0票
以上两个项目共需资金2240万元，其中垃圾处理公司项目利用募集资金投资600万元，自有资金投资440万元；轻钢装配式住宅制造项目利用募集资金投资1200万元。
上述议案须提交公司下次股东大会审议。
九、关于召开公司2004年第一次临时股东大会的议案
同意7票 弃权0票 反对0票
公司有关事项通知如下：
1、会议时间：2004年9月21日（星期二）上午10时
2、会议地点：公司会议室
3、会议议题：
(1)关于修改公司《股东大会议事规则》的议案
(2)关于修改公司《董事会议事规则》的议案
(3)关于修改公司《监事会议事规则》的议案
(4)关于公司设立董事会专门委员会的议案
(5)关于公司实施累积投票制的议案
(6)关于公司实施征集投票权的议案
(7)关于修改公司章程的议案
(8)关于利用募集资金投资项目节余的资金再投项目的议案
4、会议出席对象
(1)截止2004年9月13日（星期一）上交所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东（如股东本人不能出席，可委托他人代为出席，受托人可以不是公司的股东，授权委托书格式附后）；
(2)公司董事、监事和高级管理人员；
(3)公司律师。
5、会议登记事项
(1)登记手续：法人股东持法人营业执照、单位授权委托书、持股凭证和出席人身份证办理登记手续；个人股东本人持个人身份证、股东账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和持股凭证；外地股东可用传真或信函方式办理登记手续。
(2)登记地点：公司董事会秘书室。
(1)登记时间：2004年9月14日至15日上午10:30-1:00,下午4:00-7:00。
6、其他事项
(1)会期半天，费用自理。
(2)联系地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市红山路51号公司董事会秘书室
(3)联系人：李若帆 董玲 联系电话：0991-8883975
传 真：0991-8883975 邮政编码：830002
7、授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本单位）出席新疆城建股份有限公司2004年第一次临时股东大会，并行使表决权。
委托人姓名： 被委托人姓名：
委托人股东账号： 被委托人身份证号码：
委托人持股数量： 委托日期：
委托人身份证号码： 委托人签名：
特此公告
新疆城建股份有限公司董事会
2004年8月20日
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2004-08-21
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动,投资项目 |
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| (600545)“新疆城建”
新疆城建股份有限公司于2004年8月20日召开四届九次董事会及四届四次监
事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程部分条款的议案。
二、通过关于利用募集资金投资项目节余的资金再投项目的议案。
董事会决定于2004年9月21日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以
上事项。
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2003-11-28
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将于12月3日起上市交易 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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新疆城建股份有限公司6000万元人民币普通股股票将于2003年12月3日起在
上海证券交易所交易市场上市交易。证券简称为“新疆城建”，证券代码为
“600545”。
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2004-01-29
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董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司 |
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新疆城建股份有限公司于2004年1月15日召开四届七次董事会，会议审议通过如下
决议：
一、通过公司与乌鲁木齐市自来水公司关于收购石墩子山20万方水厂生产经营资产
之协议书的议案：公司于2003年12月30日就利用募集资金收购乌鲁木齐市自来水公司石
墩子山20万吨水厂签署了该项协议书，以拟收购乌鲁木齐市石墩子山水厂单项资产评估
值21563.22万元为基准，同时根据石墩子山水厂项目2003年9月30日至2003年12月31日资
产增减变化，作为购买方实际支付的交易金额。
二、通过投资设立并参股新疆通力建设股份有限公司的议案：公司利用自有资金
1450万元投资设立并参股新疆通力建设股份有限公司，持有该公司24.17%股权。
三、通过投资设立并控股新疆金城投资管理经营有限责任公司的议案：公司利用自
有资金61.2万元投资设立并控股新疆金城投资管理经营有限责任公司，持有该公司51%
股权。
四、通过变更公司董事的议案。
五、同意季为总经理辞去公司总工程师职务，聘任李忠亮为公司总工程师及副总经
理 |
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2004-04-20
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-11-20
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A股上网配售中签号码揭晓 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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新疆城建股份有限公司A股配售中签号码于11月19日产生，中签号码为：
8759,7509,6259,5009,3759,2509,1259,0009
78314,90814,65814,53314,40814,28314,15814,03314
984582,784582,584582,384582,184582,615492
1964502,3964502,5964502,7964502,9964502
60519111,61813722,04098768,44803432
凡申购配号尾数与中签号码相同的投资者，均可认购“新疆城建”A股1000
股。
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2003-11-19
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上网配售发行中签率为0.08865489% |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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新疆城建股份有限公司60000000股A股通过上海证券交易所交易系统上网配售
发行工作顺利完成。
经上海证券交易所电脑主机统计，配号总数为67678161(沪深总数)，中签率
为0.08865489%，11月19日将由主承销商主持摇号抽签，并公布摇号结果。
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2003-11-14
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向二级市场投资者定价配售发行公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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新疆城建股份有限公司首次向社会公开发行人民币普通股(A股)股票6000万股的申
请已经中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]75号文核准。
本次采用全部向二级市场投资者定价配售的方式发行，每股面值人民币1.00元，发
行价格为5.96元/股，发行市盈率为19.75倍(按2002年度实现净利润和发行前总股本计
算)；申购时间为2003年11月18日，上证所和深交所正常交易时间(上午9：30-11：30，
下午1：00-3：00)，配售简称为“城建配售”，上证所的配售代码为“737545”，深交
所的配售代码为“003545”；配售缴款时间为2003年11月21日。除证券投资基金外，每
一股票帐户申购股票的数量上限为60000股。
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