| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-05-18
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600545)“新疆城建”
新疆城建股份有限公司于2005年5月16日召开2005年第五次董事会临时会议，会议审议通过公司为控股子公司新疆市政工程有限责任公司(公司持有其80%的股权，下称：市政公司)投标保函提供担保的议案：同意公司为市政公司人民币700万元投标保函提供担保，期限一年。截止2005年5月16日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币7400万元，无逾期担保 |
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2005-05-10
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600545)“新疆城建”
新疆城建股份有限公司于2005年4月30日召开五届一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、选举刘军任公司第五届董事会董事长。
二、聘任季为任公司总经理。
三、聘任王疆任公司董事会秘书。
四、聘任李若帆任公司证券事务代表。
五、通过关于调整公司存货核算办法的议案。
六、通过关于授权董事长办理银行信贷品种相关事宜的议案。
七、通过关于收购股权的议案：同意公司利用自有资金人民币800万元收购昆山福产软件开发有限公司61.5%股权 |
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2005-05-10
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,借款,投资项目,质押 |
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| (600545)“新疆城建”
新疆城建股份有限公司于2005年4月30日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配方案：以2004年12月31日公司总股本160541029股为基数，每10股派0.80元(含税)。
二、通过修改公司章程的议案。
三、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。
四、通过关于变更募集资金投资项目的议案。
五、续聘五洲联合会计师事务所为公司2005年度的财务审计机构，进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务。
六、同意公司将供水分公司部分资产(评估值为136760843.90元)作为贷款抵押物向工商银行新民路支行申请贷款，期限二年。具体贷款额度以银行审批额度为准 |
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2005-05-09
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未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2005-04-28
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公布2005年第一季度报告更正公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600545)“新疆城建”
因新疆城建股份有限公司工作人员疏忽，现对公司于2005年4月25日公告的《2005年第一季度报告》中合并资产负债表、母公司利润表、母公司现金流量表及其附表予以更正。更正内容详见2005年4月27日《上海证券报》。
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2005-04-25
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600545)“新疆城建”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末 总资产 1,312,520,988.48 1,245,870,626.57 股东权益(不含少数股东权益) 566,540,731.40 570,932,822.19 每股净资产 3.53 3.57
报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金流量净额 -5,468,917.13 -5,468,917.13 每股收益 -0.034 -0.034 净资产收益率(%) -0.95 -0.95
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2005-04-15
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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新疆城建股份有限公司于2005年4月14日召开董事会2005年第四次临时会议，会议审议通过《关于修改<公司章程>的议案(修改稿)》的决议，修改后的该议案取代原议案提交2004年度股东大会审议 |
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2005-04-05
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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新疆城建股份有限公司于2005年4月1日召开董事会2005年第三次临时会议，会议审议同意公司为控股子公司新疆市政工程有限责任公司(公司持有其80%股权)人民币3000万元流动资金贷款提供担保，期限一年。
截止2005年4月1日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币6100万元，无逾期对外担保。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-25 |
拟披露季报 |
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2005-03-29
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600545)"新疆城建"
单位：人民币元
2004年末 2003年末
(调整后)
总资产 1,245,870,626.57 1,058,079,400.95
股东权益(不含少数股东权益) 570,932,822.19 549,862,157.65
每股净资产 3.56 3.43
调整后的每股净资产 3.52 3.38
2004年 2003年
(调整后)
主营业务收入 399,304,888.48 418,420,383.89
净利润 23,265,121.04 27,763,775.39
每股收益(全面摊薄) 0.145 0.17
净资产收益率(全面摊薄、%) 4.07 5.05
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.16 0.07
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派0.80元(含税)。
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2005-03-29
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召开2004年度股东大会 ，2005-04-30 |
召开股东大会 |
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| 公司有关事项通知如下：
1、会议时间：2005年4月30日(星期六)上午10时
2、会议地点：公司会议室
3、会议议题：
(1)公司2004年度及本届董事会工作报告；
(2)公司2004年度及本届监事会工作报告；
(3)公司2004年度财务决算报告；
(4)公司2004年度利润分配预案；
(5)关于修改<公司章程>的议案(修改稿)；
(6)关于公司董事会换届选举的议案；
(7)关于公司监事会换届选举的议案；
(8)关于变更募集资金投资项目的议案；
(9)关于续聘天津五洲联合会计师事务所的议案；
(10)关于公司资产抵押贷款的议案；
以上第十项议案已经公司四届十四次董事会审议通过,信息披露在2005年2月17日的《上海证券报》和《证券时报》上。
4、会议出席对象
(1)截止2005年4月20日(星期三)上交所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东(如股东本人不能出席,可委托他人代为出席,受托人可以不是公司的股东,授权委托书格式附后)；
(2)公司董事、监事和高级管理人员；
(3)公司律师。
5、会议登记事项
(1)登记手续：法人股东持法人营业执照、单位授权委托书、持股凭证和出席人身份证办理登记手续；个人股东本人持个人身份证、股东账户卡；委托代理他人出席会议的,应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和持股凭证；外地股东可用传真或信函方式办理登记手续。
(2)登记地点：公司董事会秘书室。
(3)登记时间：2005年4月21日至22日上午10：30-1：00,下午4：00-7：00。
6、其他事项
(1)会期半天,交通及食宿费用自理。
(2)联系地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市红山路51号公司董事会秘书室
(3)联系人：李若帆 董玲 联系电话：0991-8883975
传 真：0991-8883975 邮政编码：830002
7、授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人(本单位)出席新疆城建股份有限公司2004年度股东大会,并行使表决权。
委托人姓名： 代理人姓名：
委托人股东账号： 代理人身份证号码：
委托人持股数量： 委托日期：
委托人身份证号码： 委托人签名：
新疆城建股份有限公司董事会
2005年3月28日 |
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2005-03-29
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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| (600545)“新疆城建”
新疆城建股份有限公司于2005年3月25日召开四届十六次董事会及四届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配预案：以截止2004年12月31日公司总股本160541029股为基数，每10股派0.80元(含税)。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过修改公司章程的议案。
四、通过董、监事会换届选举的议案。
五、通过关于变更募集资金投资项目的议案。
六、通过续聘天津五洲联合会计师事务所为公司2005年度财务审计机构的议案。
董事会决定于2005年4月30日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关及其他相关事项。
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2005-03-15
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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| (600545)“新疆城建”
新疆城建股份有限公司于2005年3月11日召开四届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司运用金城投资管理经营有限公司(下称：金城公司)2004年度所分配现金红利共计91800元对其进行增资(金城公司其他股东分别运用2004年度所分配现金红利对其进行增资，增资后各股东持股比例不变)。本次增资后，金城公司总股本由1200000元增至1380000元，其中公司持有703800股，占金城公司总股本的51%。
二、同意公司在上海设立新疆城建上海工程分公司(暂定名)。
三、同意公司为购买“吉祥苑”房产的自然人提供按揭贷款担保，总额不超过人民币5000万元。
四、同意公司为克拉玛依市恒基工程建设有限责任公司人民币2100万元银行信贷证明提供反担保(担保方为乌鲁木齐市商业银行)，用于公司与其联合承揽工程，最长期限不超过二十四个月。截止2005年3月11日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币4400万元，无逾期对外担保。
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2003-11-13
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首发A股，发行数量：6000万股，发行价:5.96元/股，新股上市，发行方式：二级市场定价配售 ，2003-12-03 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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2003-11-13
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首发A股，发行数量：6000万股，发行价:5.96元/股，新股中签率公告日，发行方式：二级市场定价配售 ，2003-11-19 |
新股中签率公告日，发行(上市)情况 |
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2003-11-13
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首发A股，发行数量：6000万股，发行价:5.96元/股，新股中签缴款日，发行方式：二级市场定价配售 ，2003-11-21 |
新股中签缴款日，发行(上市)情况 |
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2003-11-13
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首发A股，发行数量：6000万股，发行价:5.96元/股，新股网上路演推介日，发行方式：二级市场定价配售 ，2003-11-17 |
新股路演推介日，发行(上市)情况 |
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2003-11-13
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首发A股，发行数量：6000万股，发行价:5.96元/股，新股发行结果公告日，发行方式：二级市场定价配售 ，2003-11-20 |
新股发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2003-11-13
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首发A股，发行数量：6000万股，发行价:5.96元/股，申购代码：沪市737545 深市003545 ，配售简称：城建配售，发行方式：二级市场定价配售 ，2003-11-18 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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2004-10-26
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600545)“新疆城建”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,249,222,284.75 1,058,379,400.95
股东权益（不含少数股东权益） 546,384,417.16 549,630,230.03
每股净资产 3.40 3.42
调整后的每股净资产 3.35 3.38
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - -88,353,697.57
每股收益 0.05 0.08
净资产收益率（%） 1.45 2.34
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2004-10-26
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-22
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600545)“新疆城建”
新疆城建股份有限公司于2004年10月20日召开四届十一次董事会，会议同意
公司为自然人因购买“城建大厦”而办理的按揭贷款提供担保，总额不超过人民
币5000万元。
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2004-07-07
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，借款 |
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新疆城建股份有限公司于2004年7月5日召开2004年第五次董事会临时会议，
会议审议同意公司在交通银行乌鲁木齐市分行申请流动资金贷款人民币2000万元，
期限一年，由乌鲁木齐市自来水公司提供担保，公司以经营收入归还贷款。截
止2004年6月31日，公司贷款总额为23500万元。
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2004-07-13
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公布分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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新疆城建股份有限公司实施2003年度利润分配方案为：以2003年末总股本
160541029股为基数，每10股派现金红利1元(含税)。
股权登记日：2004年7月16日
除息日：2004年7月19日
现金红利发放日：2004年7月22日
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2004-08-23
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2003-12-03
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2003.12.03是新疆城建(600545)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| A股上市 |
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2003-11-18
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2003.11.18是新疆城建(600545)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:5.96: 发行总量:6000万股,发行后总股本:16054.1万股) |
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2003-11-18
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2003.11.18是新疆城建(600545)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:5.96: 发行总量:6000万股,发行后总股本:16054.1万股) |
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2003-11-18
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2003.11.18是新疆城建(600545)二级市场配售日 |
发行与上市-二级市场配售日，发行(上市)情况 |
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| 二级市场配售日首发A股(发行价:5.96: 发行总量:6000万股,发行后总股本:16054.1万股) |
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2003-11-20
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2003.11.20是新疆城建(600545)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:5.96: 发行总量:6000万股,发行后总股本:16054.1万股) |
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2003-11-17
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2003.11.17是新疆城建(600545)网上路演推介日 |
发行与上市-网上路演推介日，发行(上市)情况 |
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| 网上路演推介日首发A股(发行价:5.96: 发行总量:6000万股,发行后总股本:16054.1万股) |
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