证券代码：600545         证券简称：卓郎智能         公告编号：临2018-057



                    卓郎智能技术股份有限公司
                        关于董事辞职的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    卓郎智能技术股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2018 年 12 月 26 日

收到董事 Hans-Georg Hearter 先生提交的书面辞职报告。Hans-Georg Hearter

先生因个人原因拟于 2018 年 12 月 31 日正式辞去公司第九届董事会董事及董事

会战略委员会委员职务，辞去以上职务后，Hans-Georg Hearter 先生将不再担

任公司任何职务。

    Hans-Georg Hearter 先生的辞职不会导致公司董事会成员数量低于《中华

人民共和国公司法》和《公司章程》规定的法定最低人数，不会影响公司董事会

的正常运作。Hans-Georg Hearter 先生的辞职报告自 2018 年 12 月 31 日起正式

生效，公司将按照相关规定尽快完成新任董事的补选工作。

    公司董事会对 Hans-Georg Hearter 先生在任职期间为公司做出的贡献表示

衷心的感谢！

    特此公告。



                                         卓郎智能技术股份有限公司董事会

                                                       2018 年 12 月 29 日