卓郎智能技术股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会
    （证券代码：600545）




        会议材料




       2019 年 4 月常州




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               卓郎智能技术股份有限公司
           2019 年第二次临时股东大会会议须知

    为维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保

证大会的顺利召开，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和

公司《股东大会议事规则》等规定，特制定会议须知如下：

    一、公司董事会在大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保大会

正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

    二、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必须

认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和干扰会议的正常秩序。为保证会

议有序进行，股东应在会议主持人宣布现场股东出席情况前完成签到。未按时进

行参会签到的股东，公司将不做出席会议安排。

    三、股东如要求在大会发言，请于会前向大会签到处登记，全部回答问题的

环节控制在 30 分钟以内，发言内容应围绕股东大会的主要议案。未登记的股东，

大会将不做发言安排。除涉及公司商业秘密以及根据相关规定不能在股东大会上

公开外，公司董事、监事、高级管理人员应当认真地、有针对性地集中回答股东

的问题。

    四、本次会议审议议案，采取现场记名投票结合网络投票的方式进行表决。

股东和授权代理人办理签到手续后，因特殊情况需要在表决前离开会场的，须填

好表决票交大会工作人员后离场，以免影响表决结果统计。未填、错填、字迹无

法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利, 其所持股份数的

表决结果计为“弃权”。

    五、为维护公司和全体股东权益，公司董事会有权对大会意外情况做出紧急

处理。




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                 卓郎智能技术股份有限公司
             2019 年第二次临时股东大会会议议程

会议时间：

      现场会议召开时间：2019 年 4 月 12 日（星期五）14:00

      上海证券交易所网络投票系统投票平台的投票时间：2019 年 4 月 12 日（星

期五）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00

      互联网投票平台的投票时间：2019 年 4 月 12 日（星期五）9:15-15:00

现场会议召开地点：

      常州市金坛区汇贤中路 558 号卓郎（常州）纺织机械有限公司办公室

会议主持人：

      公司董事长潘雪平先生

会议议程：
序号                                   内容
 一     主持人宣布会议开始
 二     主持人报告出席情况
 三     提请审议如下议案
        关于卓郎香港机械有限公司为 Saurer Spinning Solutions GmbH & Co. KG
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        提供担保的议案
 2      关于向子公司提供担保的议案
 四     股东发言和董监高回答股东提问
 五     推选计票人、监票人
 六     宣读大会议案表决办法，现场投票表决
 七     休会，统计表决票，汇总现场表决结果与网络表决结果
 八     复会，宣布表决结果
 九     形成会议决议
 十     律师发表法律意见
十一    主持人宣布现场会议结束




                                              卓郎智能技术股份有限公司董事会



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                               目 录



议案一、关于卓郎香港机械有限公司为 Saurer Spinning Solutions GmbH & Co.

KG 提供担保的议案 ................................................... 5

议案二、关于向子公司提供担保的议案 ................................. 6




                                   4
 议案一、关于卓郎香港机械有限公司为 Saurer Spinning
         Solutions GmbH & Co. KG 提供担保的议案


各位股东、股东代表：

    卓郎香港机械有限公司于近期与德国巴登-符腾堡州银行签署担保协议，为

Saurer Spinning Solutions GmbH & Co. KG 向德国巴登-符腾堡州银行申请授

信额度提供连带责任保证担保，担保金额为 2000 万欧元。本次担保在公司第九

届董事会第七次会议、2018 年第二次临时股东大会授权范围内，鉴于公司及其

控股子公司对外担保总额截至目前已超过公司最近一期经审计归属于母公司净

资产的 134.21%，公司第九届董事会第十一次会议审议通过了本议案，现将此事

项提交至股东大会审议。




                                       卓郎智能技术股份有限公司董事会




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            议案二、关于向子公司提供担保的议案


各位股东、股东代表：

    在公司第九届董事会第七次会议、2018 年第二次临时股东大会授权范围及

授权期限内，公司及纳入合并报表范围内的下属子公司根据实际经营需要拟为

以下公司提供担保：

被担保方                             担保金额

卓郎新疆智能机械有限公司             不超过2亿元人民币

卓郎（江苏）纺织机械有限公司         不超过3亿元人民币

卓郎香港机械有限公司                 不超过1300万欧元

Saurer Spinning Solutions GmbH & 不超过3700万欧元

Co. KG及Saurer Technologies GmbH &

Co. KG

    公司第九届董事会第十一次会议审议通过了本议案，鉴于截至目前公司及其

控股子公司对外担保总额 38,959 万欧元（均为公司及其控股子公司之间的担

保），占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的 134.21%，现将此事项提交

至股东大会审议。



                                         卓郎智能技术股份有限公司董事会




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