卓郎智能：卓郎智能关于对外担保预计及授权的公告2021-04-30
证券代码：600545 证券简称：卓郎智能 公告编号：临2021-014
卓郎智能技术股份有限公司
关于对外担保预计及授权的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：卓郎智能机械有限公司及其下属子公司
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次拟为其提供发生额合计
不超过 11 亿欧元或等值人民币的担保，已实际为其提供的担保余额为
22,954 万欧元（以 2020 年平均汇率计算）
本次担保是否有反担保：将根据未来担保协议签署情况确认
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
卓郎智能技术股份有限公司（以下简称公司）于 2021 年 4 月 28 日召开第九届
董事会第二十九次会议，审议通过了《关于对外担保预计及授权的议案》，同意公
司及纳入合并报表范围内的下属子公司根据实际经营需要，为公司下属子公司提供
发生额合计不超过 11 亿欧元或等值人民币（包含子公司之间提供的担保，不包含
为合并报表范围外的其他企业提供的担保），授权期限自股东大会通过之日起至下
一次年度股东大会召开之日止。具体情况如下：
被担保方 担保金额
卓郎新疆智能机械有限公司 不超过15亿元人民币
卓郎（江苏）纺织机械有限公司 不超过10亿元人民币
卓郎（常州）纺织机械有限公司 不超过5亿元人民币
卓郎香港机械有限公司 不超过3亿欧元
Saurer Spinning Solutions GmbH & Co.KG 不超过3亿欧元
Saurer Spinning Solutions GmbH & Co.KG及
不超过5000万欧元
Saurer Technologies GmbH & Co.KG
授权管理层在上述授权的担保额度范围内决定实际发生的担保形式、期限和金
额等具体事宜，授权公司相关代表签署与对外担保相关的合同及其他文件。
本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）卓郎新疆智能机械有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区维泰南路 1 号维泰大厦 1505 室
法定代表人：潘雪平
注册资本：27000 万元人民币
成立时间：2016 年 8 月 5 日
统一社会信用代码：91650100MA776MXU49
最近一年财务报表：
单位：千元人民币 最近一年（2020 年 12 月）（未经审计）
总资产 3,623,346
净资产 357,369
营业收入 989,191
净利润 24,399
（二）卓郎（江苏）纺织机械有限公司
类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)
住所：常州市金坛区汇贤中路 558 号
法定代表人：潘雪平
注册资本：5000 万美元
成立时间：2013 年 4 月 1 日
统一社会信用代码：9132041306456290XB
最近一年财务报表：
单位：千元人民币 最近一年（2020 年 12 月）（未经审计）
总资产 3,846,249
净资产 1,674,189
营业收入 1,430,253
净利润 70,950
（三）卓郎（常州）纺织机械有限公司
类型：有限责任公司(台港澳法人独资)
住所：常州市金坛区汇贤中路 558 号
法定代表人：ZENG ZHENGPING
注册资本：2248.2422 万美元
成立时间：2005 年 11 月 8 日
统一社会信用代码：913204137812662228
最近一年财务报表：
单位：千元人民币 最近一年（2020 年 12 月）（未经审计）
总资产 1,375,197
净资产 373,437
营业收入 446,010
净利润 50,473
（四）卓郎香港机械有限公司
注册地点：中国香港
法定代表人：
注册资本：287559.1125 万港币
成立时间：2012 年 10 月 25 日
注册号：1816387
最近一年财务报表：
单位：千欧元 最近一年（2020 年 12 月）（未经审计）
总资产 1,269,176
净资产 673,397
营业收入 623,010
净利润 -70,247
（五）卓郎德国
注册地点：德国
设立时间：2012 年 12 月 21 日
最近一年财务报表：
单位：千欧元 最近一年（2020 年 12 月）（未经审计）
总资产 454,254
净资产 124,796
营业收入 305,416
净利润 -45,967
（六）卓郎德国技术
注册地点：德国
设立时间：2017 年 7 月 13 日
最近一年财务报表：
单位：千欧元 最近一年（2020 年 12 月）（未经审计）
总资产 102,673
净资产 33,019
营业收入 97,107
净利润 -7,759
三、担保协议的主要内容
截至目前，公司尚未签订与上述授权相关的担保协议，上述担保额度仅为预计
未来授权期限内的担保发生额，该事项尚需提交股东大会审议。
四、董事会意见
为提高公司决策效率、满足公司经营需求，公司于 2021 年 4 月 28 日召开第九
届董事会第二十九次会议，以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对
外担保预计及授权的议案》。
独立董事发表独立意见如下：开展对外担保业务是基于公司及子公司业务需要，
有利于保障公司稳定发展、提高公司经营效率，被担保方均为公司合并报表范围内
子公司，担保风险可控。公司关于开展对外担保预计及授权的事项审议程序合法、
有效，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不会损害公司及中小股东的利益。
同意董事会《关于对外担保预计及授权的议案》，并同意将其提交股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为 22,954 万欧元（均为
公司及其控股子公司之间的担保），占上市公司最近一期经审计净资产的 46.11%，
其中公司对控股子公司提供的担保总额为 117,500 万元人民币，累计无逾期担保。
特此公告。
卓郎智能技术股份有限公司董事会
2021 年 4 月 30 日
