卓郎智能：卓郎智能2021年第二次临时股东大会会议材料2021-09-17
卓郎智能技术股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会
（证券代码：600545）
会议材料
2021 年 9 月常州
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卓郎智能技术股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保
证大会的顺利召开，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和
公司《股东大会议事规则》等规定，特制定会议须知如下：
一、公司董事会在大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保大会
正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
二、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必须
认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和干扰会议的正常秩序。为保证会
议有序进行，股东应在会议主持人宣布现场股东出席情况前完成签到。未按时进
行参会签到的股东，公司将不做出席会议安排。
三、股东如要求在大会发言，请于会前向大会签到处登记，全部回答问题的
环节控制在 30 分钟以内，发言内容应围绕股东大会的主要议案。未登记的股东，
大会将不做发言安排。除涉及公司商业秘密以及根据相关规定不能在股东大会上
公开外，公司董事、监事、高级管理人员应当认真地、有针对性地集中回答股东
的问题。
四、本次会议审议议案，采取现场记名投票结合网络投票的方式进行表决。
股东和授权代理人办理签到手续后，因特殊情况需要在表决前离开会场的，须填
好表决票交大会工作人员后离场，以免影响表决结果统计。未填、错填、字迹无
法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利, 其所持股份数的
表决结果计为“弃权”。
五、为维护公司和全体股东权益，公司董事会有权对大会意外情况做出紧急
处理。
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卓郎智能技术股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会会议议程
会议时间：
现场会议召开时间：2021 年 9 月 28 日（星期二）14:00
上海证券交易所网络投票系统投票平台的投票时间：2021 年 9 月 28 日（星
期二）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
互联网投票平台的投票时间：2021 年 9 月 28 日（星期二）9:15-15:00
现场会议召开地点：
常州市金坛区汇贤中路 558 号卓郎（常州）纺织机械有限公司办公室
会议主持人：
公司董事长潘雪平先生
会议议程：
序号 内容
一 主持人宣布会议开始
二 主持人报告出席情况
三 提请审议如下议案
1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于选举董事的议案
3 关于选举独立董事的议案
4 关于选举监事的议案
四 股东发言和董监高回答股东提问
五 推选计票人、监票人
六 宣读大会议案表决办法，现场投票表决
七 休会，统计表决票，汇总现场表决结果与网络表决结果
八 复会，宣布表决结果
九 形成会议决议
十 律师发表法律意见
十一 主持人宣布现场会议结束
卓郎智能技术股份有限公司董事会
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目 录
议案一、关于修订《公司章程》的议案....................................................................................... 5
议案二、关于选举董事的议案....................................................................................................... 6
议案三、关于选举独立董事的议案............................................................................................... 7
议案四、关于选举监事的议案....................................................................................................... 8
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议案一、关于修订《公司章程》的议案
各位股东、股东代表：
公司拟对《公司章程》的第一百〇五条、第一百四十四条条款进行如下修订：
现行条款 拟修订后条款
第一百〇五条 董事会由 11 名董事组 第一百〇五条 董事会由 7 名董事组
成，设董事长 1 人。 成，设董事长 1 人。
第一百四十四条 公司设监事会。监 第一百四十四条 公司设监事会。监
事会由 5 名监事组成，监事会设主席 1 事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1
人，可以设副主席。 人，可以设副主席。
…… ……
除上述条款外，《公司章程》其他内容不变。
《公司章程》具体内容详见 2021 年 8 月 28 日公司于上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 披露的《卓郎智能技术股份有限公司公司章程》。
公司第九届董事会第三十二次会议审议通过了本议案，现提交股东大会审
议。
卓郎智能技术股份有限公司董事会
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议案二、关于选举董事的议案
各位股东、股东代表：
鉴于公司第九届董事会已于2020年9月11日任期届满，根据《中华人民共和
国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，需按程序进行董事会换
届选举。经公司第九届董事会薪酬与提名委员会审核，公司第十届董事会非独立
董事候选人为：潘雪平先生、丁远先生、Claus Ulrich Mai先生、Uwe Ronde先
生。
本届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。上述非独立董事候
选人简历详见2021年8月28日公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的
《关于董事会和监事会换届选举的公告》（公告编号：临2021-040）。
公司第九届董事会第三十二次会议审议通过了本议案，现提交股东大会审
议。
卓郎智能技术股份有限公司董事会
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议案三、关于选举独立董事的议案
各位股东、股东代表：
鉴于公司第九届董事会已于2020年9月11日任期届满，根据《中华人民共和
国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，需按程序进行董事会换
届选举。经公司第九届董事会薪酬与提名委员会审核，董事会提名第十届董事会
独立董事候选人为：陈杰平先生、谢满林先生、王树田先生。上述三名独立董事
候选人均已出具书面声明，同意接受提名。
本届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。上述独立董事候选
人简历详见2021年8月28日公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的
《关于董事会和监事会换届选举的公告》（公告编号：临2021-040）。独立董事提
名人声明、独立董事候选人声明详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
公司第九届董事会第三十二次会议审议通过了本议案，现提交股东大会审
议。
卓郎智能技术股份有限公司董事会
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议案四、关于选举监事的议案
各位股东、股东代表：
鉴于公司第九届监事会已于 2020 年 9 月 11 日任期届满，根据《中华人民共
和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，需按程序进行监事会
换届选举。经公司第九届监事会第二十次会议审议，同意提名张月平先生、余舫
先生为公司第十届监事会非职工代表监事候选人。第十届监事会职工代表监事由
职工代表大会选举产生后直接进入监事会。公司第十届监事会由通过职工代表大
会选举产生的一名职工代表监事与公司 2021 年第二次临时股东大会选举产生的
两名非职工代表监事共同组成。
本届监事会任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。上述非职工代表监
事候选人简历详见2021年8月28日公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披
露的《关于董事会和监事会换届选举的公告》（公告编号：临2021-040）。
公司第九届监事会第二十次会议审议通过了本议案，现提交股东大会审议。
卓郎智能技术股份有限公司监事会
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