证券代码：600545       证券简称：卓郎智能          公告编号：临2021-047




                      卓郎智能技术股份有限公司

                   第十届董事会第一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    卓郎智能技术股份有限公司（以下简称公司）于 2021 年 10 月 26 日以邮件方
式向各位董事发出召开第十届董事会第一次会议的通知，于 2021 年 10 月 28 日以
通讯方式召开会议。本次会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。本次会议的召
集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。
    经与会董事审议，会议一致通过如下议案：
    1、关于选举第十届董事会董事长的议案
    同意选举潘雪平先生为第十届董事会董事长，任期与公司第十届董事会任期一
致；并根据《公司章程》的规定担任公司法定代表人。
    表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    2、关于选举 Uwe Ronde 先生为公司第十届董事会副董事会长的议案
    同意选举 Uwe Ronde 先生为公司第十届董事会副董事长。
    表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    3、关于选举第十届董事会各专门委员会组成人员的议案
    根据相关制度规定及经营管理需要，公司第十届董事会下设战略委员会、审计
委员会、薪酬与提名委员会。同意选举第十届董事会各专门委员会组成人员如下：
    战略委员会：由潘雪平先生、Uwe Ronde 先生、丁远先生、陈杰平先生、王树
田先生、Claus Mai 先生、谢满林先生组成，其中潘雪平先生为主任委员（召集


                                     1
人）。
    审计委员会：由陈杰平先生、Claus Mai 先生、谢满林先生组成，其中陈杰平
先生为主任委员（召集人）。
    薪酬与提名委员会：由王树田先生、潘雪平先生、丁远先生、陈杰平先生、谢
满林先生组成，其中王树田先生为主任委员（召集人）。
    上述各专门委员会委员任期与公司第十届董事会任期一致。期间如有委员不再
担任公司董事职务，将自动失去专门委员会委员资格。
    上述委员简历详见附件。
    表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    4、关于确定第十届董事及监事津贴的议案
    经薪酬与提名委员会提议，公司第十届董事领取董事津贴，但如非独立董事在
公司有所任职，则按其所任公司的岗位职务领取薪酬，不另行发放津贴；第十届董
事津贴为税前人民币 90 万元/年，副董事长津贴为税前人民币 120 万元/年，董事
会各专门委员会主任委员津贴为税前人民币 100 万元/年，其中潘雪平先生作为董
事长暨战略委员会主任委员自愿领取津贴人民币 1 元/年。
    公司第十届监事领取津贴，但如监事在公司有所任职，则按其所任公司的岗位
职务领取薪酬，不另行发放津贴；第十届监事津贴为税前人民币 50 万元/年，监事
会主席津贴为税前人民币 90 万元/年。
    表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会进行审议。
    5、关于修订《董事会各专门委员会工作细则》的议案
    因公司经营管理和完善公司治理的需要，同意对《董事会各专门委员会工作细
则》做如下修订：
    《董事会战略委员会实施细则》原第二条“战略委员会由 6 名董事组成，其中
应至少包括一名独立董事。”修改为“战略委员会由 7 名董事组成，其中应至少包
括一名独立董事。”
    《董事会审计委员会实施细则》原第四条“审计委员会由三名独立董事和两名
董事组成，其中一名独立董事必须是会计专业人士。”修改为“审计委员会由两名

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独立董事和一名董事组成，其中一名独立董事必须是会计专业人士。”
       表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。
       6、关于审议公司 2021 年第三季度报告的议案
   经审核，与会董事一致认为公司 2021 年第三季度报告的编制和审议程序符合
法律、法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021
年第三季度的财务状况和经营结果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
       表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。



   特此公告。




                                               卓郎智能技术股份有限公司董事会

                                                            2021 年 10 月 30 日




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1、第十届董事会董事长简历

    潘雪平先生，中国国籍，无永久境外居留权，机械工程本科，中欧国际工商学
院 EMBA 学位，工程师、高级经济师职称，现任金昇实业股份有限公司董事长兼首
席执行官，并担任中国纺织机械器材工业协会副会长、中国纺织工程学会副会长、
中国纺织工业企业管理协会（中国纺织企业家联合会）副会长、常州市工商联副会
长等职务。潘雪平先生拥有丰富的企业管理与战略决策经验。创立金昇实业股份有
限公司之前，分别担任太平洋集团上海纺织机件总厂钢领制造有限公司总经理、金
坛市纺织机械总厂厂长兼党委书记、金坛华金机械总厂厂长兼党委书记、瑞士苏拉
纺机集团前纺事业部首席执行官。
    潘雪平先生不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形，潘雪平先生通过金
昇实业间接持有卓郎智能股份 49,393 万股，占公司总股本的 26.06%，是公司的实
际控制人。

2、第十届董事会各专门委员会组成人员简历

    潘雪平先生：见《第十届董事会董事长简历》

    Uwe Ronde 先生：
    Ronde 先生，德国籍，毕业于德国达姆施塔特应用技术大学，工学硕士文凭、
工学博士文凭。现任 Franz Kessler GmbH 有限公司总经理及咨询委员会负责人，
并于 2020 年 12 月创立龙德博士咨询有限公司。曾于 2014 年 1 月至 2015 年 3 月期
间担任 Intercontec Pfeiffer GmbH 有限公司首席执行官。2015 年 4 月至 2020 年
9 月期间，担任德国埃马克控股有限公司担任标准模块化产品生产线总监。2015 年
7 月至 2020 年 12 月，担任埃马克（中国）机械有限公司首席执行官。2017 年 11
月至 2020 年 12 月，担任埃马克集团(首席产品官)、总经理（首席营销官）。
    Ronde 先生不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形，未持有本公司股份，
未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。




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    丁远先生：
    丁远先生，法国国籍，法国波尔多第四大学企业管理学院管理学哲学博士学位。
现任中欧国际工商学院法国凯辉会计学教席教授、副院长兼教务长；敏华控股有限
公司（香港联交所：01999）独立非执行董事、薪酬委员会主席、以及提名委员会
及审核委员会成员；蓝星安迪苏股份有限公司（上海证券交易所：600299）独立非
执行董事、审核委员会主席；上海路捷鲲驰集团股份有限公司独立非执行董事、审
核委员会主席。曾任法国巴黎 HEC 管理学院会计与管理控制系的终身教授；安徽古
井贡酒股份有限公司（深圳证券交易所：000596）独立董事及审核委员会主席；
TCL 集团股份有限公司（深圳证券交易所：000100）独立董事及审核委员会主席；
MagIndustries Corp.（多伦多证券交易所：MAA）董事及审核委员会主席；朗诗绿
色地产有限公司（香港联交所：00106）独立非执行董事、审核委员会主席、提名
委员会及薪酬委员会成员；红星美凯龙家居集团股份有限公司（香港联交所：
01528，上海证券交易所：601828）独立非执行董事、审核委员会主席。丁先生在
财务会计、财务报表分析、企业管治及合并与收购的教学及研究方面拥有逾二十年
经验。
    丁远先生不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形，未持有本公司股份，
未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    陈杰平先生：
    陈杰平先生，中国香港居民，美国休斯敦大学酒店管理学硕士、工商管理硕士、
工商管理博士，中国国际工商学院会计学荣退教授，2009 年-2016 年曾担任中欧国
际工商学院副教务长、高层工商管理人员管理硕士（EMBA）课程主任，加入中欧之
前，在香港城市大学有十三年的执教经验，曾担任该校会计学系终身教授兼系主任。
陈杰平先生现任华发物业服务集团有限公司独立非执行董事。
    陈杰平先生不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形，与本公司或本公司
的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。




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    王树田先生：
    王树田先生，中国人民大学工业经济管理学士学位。曾在中国纺织机械工业总
公司、纺织工业部技术装备司、中国纺织总会技术装备部、中国纺织机械器材工业
协会、中国纺织机械协会担任干部、处长、秘书长、理事会长兼秘书长、会长，并
担任中国纺织机械协会名誉会长。王树田先生长期从事纺织行业工作，具有丰富的
行业知识。
    王树田先生不存在《公司法》规定的不得担任独立董事的情形，与本公司或本
公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    Claus Mai 先生：
    Mai 先生，德国籍，自 2020 年至今担任 Koepfer Group 的董事，并且是多家初
创公司的天使投资人。曾于 2009 年 1 月至 2011 年 12 月期间担任 Dematic 集团的
首席财务官，2012 年 1 月至 2019 年 12 月期间担任 EMAG 集团的首席财务官。在全
球技术业务(欧洲，亚洲和美国)，重组，盈利发展和业务增长，流程管理，融资方
面有良好的管理经验并且能够在不同商业文化之间进行沟通于协调(德国，中国)。
    Mai 先生不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形，未持有本公司股份，
未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    谢满林先生：
    谢满林先生，中国国籍，西南政法大学法律学士、南京大学法律硕士，现任江
苏谢满林律师事务所主任、鑫元基金管理有限公司董事、南京普天通信股份有限公
司独立董事，并担任江苏省人民政府法律顾问、南京市人民政府法律顾问、南京市
律师协会监事长，曾任南京第二律师事务所律师、南京金陵律师事务所律师、南京
银行股份有限公司独立董事。
    谢满林先生不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形，与本公司或本公司
的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。



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