证券代码：600545        证券简称：卓郎智能        公告编号：临2021-055




                      卓郎智能技术股份有限公司

                   第十届董事会第三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    卓郎智能技术股份有限公司（以下简称公司）于 2021 年 12 月 7 日以邮件

方式向各位董事发出召开第十届董事会第三次会议的通知，于 2021 年 12 月 8 日

以通讯方式召开会议。本次会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人，公司部分

高级管理人员等列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程

的有关规定。

    经与会董事审议，会议一致通过如下议案：

    1、关于聘任公司总经理（首席执行官）的议案

    表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

    Uwe Rondé 先生担任公司总经理（首席执行官）职务将于 2022 年 1 月 1 日

起正式生效。



    特此公告。




                                         卓郎智能技术股份有限公司董事会

                                                        2021 年 12 月 9 日