证券代码：600545           证券简称：卓郎智能          公告编号：临2022-013



                       卓郎智能技术股份有限公司
                     关于对外担保预计及授权的公告

    本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示:
        被担保人名称：卓郎智能技术股份有限公司、卓郎智能机械有限公司及其
        下属子公司
        本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次拟为其提供发生额合计
        不超过 7 亿欧元或等值人民币的担保，已实际为其提供的担保余额为
        2,807,056,447.11 元人民币（以 2021 年平均汇率计算）
        本次担保是否有反担保：将根据未来担保协议签署情况确认
        对外担保逾期的累计数量：无


一、担保情况概述

    卓郎智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 28 日召开第

十届董事会第五次会议，审议通过了《关于对外担保预计及授权的议案》，同意公

司及纳入合并报表范围内的下属子公司根据实际经营需要，为公司及其下属子公司

提供发生额合计不超过 7 亿欧元或等值人民币（包含子公司之间提供的担保，不包

含为合并报表范围外的其他企业提供的担保），授权期限自股东大会通过之日起至

下一次年度股东大会召开之日止。具体情况如下：

    担保方                    被担保方                        担保金额

卓郎智能技术股
                      卓郎新疆智能机械有限公司        不超过15亿元人民币
份有限公司及其
    子公司
                     卓郎（江苏）纺织机械有限公司       不超过10亿元人民币


                     卓郎（常州）纺织机械有限公司       不超过5亿元人民币


                         卓郎香港机械有限公司           不超过5000万欧元

                       Saurer Spinning Solutions
                                                        不超过5000万欧元
                               GmbH&Co.KG
                    Saurer Spinning Solutions
                 GmbH&Co.KG及Saurer Technologies        不超过5000万欧元
                            GmbH&Co.KG

                       卓郎智能技术股份有限公司         不超过5亿元人民币


    授权管理层在上述授权的担保额度范围内决定实际发生的担保形式、期限和金

额等具体事宜，授权公司相关代表签署与对外担保相关的合同及其他文件。

    本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）卓郎智能技术股份有限公司

类型：股份有限公司

住所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区维泰南路 1 号维泰大厦 1505 室

法定代表人：潘雪平

注册资本：189541.2995 万元人民币

成立时间：1993-02-25

统一社会信用代码：91650000MA77T382X9

最近一年又一期财务报表：

                                                           单位：千元人民币
       项目                    最近一年（2021 年 12 月）（经审计）

      总资产                               12,127,896
     净资产                               4,189,607

    营业收入                              5,470,199

     净利润                                -548,082

（二）卓郎新疆智能机械有限公司

   类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

   住所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区维泰南路 1 号维泰大厦 1505 室

   法定代表人：潘雪平

   注册资本：27000 万元人民币

   成立时间：2016 年 8 月 5 日

   统一社会信用代码：91650100MA776MXU49

   最近一年财务报表：

                                                          单位：千元人民币
      项目                   最近一年（2021 年 12 月）（未经审计）

     总资产                               3,591,521

     净资产                                224,291

    营业收入                               243,480

     净利润                                -113,078

（三）卓郎（江苏）纺织机械有限公司

   类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)

   住所：常州市金坛区汇贤中路 558 号

   法定代表人：潘雪平

   注册资本：5000 万美元

   成立时间：2013 年 4 月 1 日

   统一社会信用代码：9132041306456290XB

   最近一年财务报表：
                                                          单位：千元人民币
       项目                   最近一年（2021 年 12 月）（未经审计）

      总资产                               4,303,558

      净资产                               1,670,116

     营业收入                              1,336,541

      净利润                                 -4,073

（四）卓郎（常州）纺织机械有限公司

   类型：有限责任公司(台港澳法人独资)

   住所：常州市金坛区汇贤中路 558 号

   法定代表人：ZENG ZHENGPING

   注册资本：2248.2422 万美元

   成立时间：2005 年 11 月 8 日

   统一社会信用代码：913204137812662228

   最近一年财务报表：

                                                          单位：千元人民币
       项目                   最近一年（2021 年 12 月）（未经审计）

      总资产                               1,419,230

      净资产                                403,716

     营业收入                               492,224

      净利润                                 30,278

（五）卓郎香港机械有限公司

   注册地点：中国香港

   注册资本：287559.1125 万港币

   成立时间：2012 年 10 月 25 日

   注册号：1816387
   最近一年财务报表：

                                                              单位：千欧元
       项目                   最近一年（2021 年 12 月）（未经审计）

      总资产                               1,596,234

      净资产                                708,867

     营业收入                               760,269

      净利润                                  -493

（六）卓郎德国

   注册地点：德国

   设立时间：2012 年 12 月 21 日

   最近一年财务报表：

                                                              单位：千欧元
       项目                   最近一年（2021 年 12 月）（未经审计）

      总资产                                652,692

      净资产                                 70,557

     营业收入                               400,924

      净利润                                -55,258

（七）卓郎德国技术

   注册地点：德国

   设立时间：2017 年 7 月 13 日

   最近一年财务报表：

                                                              单位：千欧元
       项目                   最近一年（2021 年 12 月）（未经审计）

      总资产                                141,541

      净资产                                 78,562
      营业收入                              141,173

       净利润                                46,062

    三、担保协议的主要内容

    截至目前，公司尚未签订与上述授权相关的担保协议，上述担保额度仅为预计

未来授权期限内的担保发生额，该事项尚需提交股东大会审议。

    四、董事会意见

    为提高公司决策效率、满足公司经营需求，公司于 2022 年 4 月 28 日召开第十

届董事会第五次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对外担

保预计及授权的议案》。

    独立董事发表独立意见如下：开展对外担保业务是基于公司及子公司业务需要，

有利于保障公司稳定发展、提高公司经营效率，被担保方均为公司及公司合并报表

范围内子公司，担保风险可控。公司关于开展对外担保预计及授权的事项审议程序

合法、有效，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不会损害公司及中小股东

的利益。同意董事会《关于对外担保预计及授权的议案》，并同意将其提交股东大

会审议。

    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为 2,807,056,447.11 元

人民币（均为公司及其控股子公司之间的担保），占上市公司最近一期经审计净资

产的 85.20%，其中公司对控股子公司提供的担保总额为 962,881,000.00 元人民币，

累计无逾期担保。



    特此公告。



                                           卓郎智能技术股份有限公司董事会

                                                           2022 年 4 月 30 日