证券代码：600545         证券简称：卓郎智能          公告编号：临2022-029



                      卓郎智能技术股份有限公司
                   第十届董事会第六次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    卓郎智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 26 日以邮

件方式向各位董事发出召开第十届董事会第六次会议的通知，于 2022 年 8 月 29

日以通讯方式召开会议。本次会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人，公司监

事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长潘雪平先生召集并主持。本次会议

的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议，会议一致通过如下议案：

    1.关于公司 2022 年半年度报告全文及摘要的议案

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》。

    表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。



    特此公告。



                                         卓郎智能技术股份有限公司董事会

                                                        2022 年 8 月 31 日