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公司公告

卓郎智能:第十届监事会第七次会议决议公告2023-04-29  

                        证券代码:600545            证券简称:卓郎智能          公告编号:临2023-007



                      卓郎智能技术股份有限公司
                   第十届监事会第七次会议决议公告


       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



       一、监事会会议召开情况

    卓郎智能技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 4 月 25 日以邮

件方式向各位监事发出召开第十届监事会第七次会议的通知,于 2023 年 4 月 27

日以现场结合通讯方式在公司上海办公室召开会议。本次会议应参会监事 3 人,

实际参会监事 3 人,董事会秘书列席了会议。会议由监事会主席张月平先生主持。

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

       二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议,会议一致通过如下议案:

       (一)关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案
    监事会认为:1.公司 2022 年年度报告的编制和审议程序规范合法,符合法
律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定,内容真实、准确、完
整。
    2.公司 2022 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的
各项规定,所包含的信息真实客观反映了公司本年度的财务状况和经营成果。
    3.未发现参与 2022 年年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行
为。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    表决结果:同意 3 票;弃权 0 票;反对 0 票。

       (二)关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案

    本议案需提交公司股东大会审议。
    表决结果:同意 3 票;弃权 0 票;反对 0 票。

    (三)关于公司 2022 年度财务决算报告的议案

    本议案需提交公司股东大会审议。

    表决结果:同意 3 票;弃权 0 票;反对 0 票。

    (四)关于公司 2023 年度财务预算的议案

    本议案需提交公司股东大会审议。

    表决结果:同意 3 票;弃权 0 票;反对 0 票。

    (五)关于公司 2022 年度利润分配方案的议案

    监事会认为:公司 2022 年度拟不派发现金红利,不送红股,不以资本公积

金转增股本,符合公司现行的利润分配政策及相关法律法规的规定,有利于保障

公司持续稳定经营及健康发展,有利于维护公司及全体股东的长远利益。同意本

次利润分配方案。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    表决结果:同意 3 票;弃权 0 票;反对 0 票。

    (六)关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案

    监事会认为:《2022 年度内部控制评价报告》能够真实、客观地反应公司内

部控制制度的建设及运行情况;作为公司监事,我们将积极督促董事会和管理层

继续加强内部控制管理,完善内控体系建设,持续强化内部控制监督检查机制,

有效保证内部控制的严格执行,提升内部控制管理水平,完善内部控制体系,确

保公司在所有重大方面保持有效的内部控制,切实维护公司及全体股东的利益。

    表决结果:同意 3 票;弃权 0 票;反对 0 票

    (七)关于公司 2022 年度董事、监事和高级管理人员考核及津贴和薪酬发

放情况的议案

    表决结果:同意 3 票;弃权 0 票;反对 0 票。

    (八)关于公司 2022 年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案

    监事会认为:公司本次计提信用减值损失及资产减值损失符合公司的实际情

况和《企业会计准则》等相关规定,能够公允地反映公司的财务状况以及经营成
果。同意公司本次计提信用减值损失及资产减值损失。

    表决结果:同意 3 票;弃权 0 票;反对 0 票。

       (九)关于会计政策变更的议案

    监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变

更,符合财政部等监管机构的相关规定,能够更加客观、公允地反映公司的财务

状况和经营成果,符合公司和股东的利益。本次会计政策变更的审议程序符合相

关法律、法规和《公司章程》的规定。

    表决结果:同意 3 票;弃权 0 票;反对 0 票。

       (十)关于公司 2023 年第一季度报告的议案
    监事会认为:1.公司 2023 年第一季度报告的编制和审议程序规范合法,符
合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定,内容真实、准确、
完整。
    2.公司 2023 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的各项规定,所包含的信息真实客观反映了公司本季度的财务状况和经营成
果。
    3.未发现参与 2023 年第一季度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的
行为。

    表决结果:同意 3 票;弃权 0 票;反对 0 票。




    特此公告。


                                          卓郎智能技术股份有限公司监事会

                                                        2023 年 4 月 29 日