深高速:第八届监事会第十七次会议决议公告2020-01-11
证券代码:600548 股票简称:深高速 公告编号:临 2020-004
深圳高速公路股份有限公司
第八届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
(一)深圳高速公路股份有限公司(“本公司”)第八届监事会第十七次
会议于 2020 年 1 月 10 日(星期五)上午以现场方式在深圳举行。
(二)会议通知于 2020 年 1 月 3 日以电子邮件或专人送达方式发送;会议
材料于 2020 年 1 月 6 日以电子邮件或专人送达方式发送。
(三)会议应到监事 3 人,出席及授权出席监事 3 人,监事叶俊和辛建亲
自出席了会议,监事王增金因公务未能出席,已委托监事辛建代为出席并表决。
(四)公司证券事务代表列席了本次会议。
(五)会议的召集和召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议由监事会召集人叶俊主持,审议讨论了通知中所列的全部事项。
有关事项公告如下:
1、审议通过关于审查非公开发行 H 股股票的议案。
监事会认为,本公司拟非公开发行 H 股股票(“本次发行”)事项符合《公
司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《公司章程》的相关规定;审
议本次发行事项的相关内部决策程序合法合规,董事胡伟、陈燕、范志勇和陈凯
在董事会审议有关议案时回避表决,表决程序合法有效。监事会未发现董事会存
在违反诚信原则进行决策的情形,未发现内幕交易及其他需要股东注意的情形。
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表决结果:赞成 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
2、审议通过关于审查非公开发行 H 股股票涉及关连/关联交易的议案。
监事会认为,审议本次交易的董事会会议的召集、召开和审议程序符合相
关法律、法规及《公司章程》的规定,董事胡伟、陈燕、范志勇和陈凯在董事会
审议有关议案时回避表决,表决程序合法有效。监事会未发现董事会存在违反诚
信原则对关连/关联交易作出决策、签署相关协议和披露信息等情形,未发现内
幕交易,未发现交易存在损害公司、股东和员工利益的情形。
表决结果:赞成 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
特此公告
深圳高速公路股份有限公司监事会
2020 年 1 月 10 日
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