证券代码：600548        股票简称：深高速           公告编号：临 2021-001
债券代码：163300        债券简称：20 深高 01
债券代码：175271        债券简称：G20 深高 1


                   深圳高速公路股份有限公司
               第九届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    (一) 深圳高速公路股份有限公司（“本公司”）第九届董事会第一次会议于
2021 年 1 月 1 日（星期五）以现场和通讯表决相结合方式在深圳举行。
    (二) 会议通知发送方式：电子邮件、专人送达，日期：2020 年 12 月 29 日；
会议材料发送方式：电子邮件、专人送达，日期：2020 年 12 月 29 日。
    (三) 会议应到董事 12 人，出席及委托出席董事 10 人，其中董事胡伟、廖
湘文、文亮、陈志升、李晓艳和陈海珊亲自参加了本次会议，董事王增金因公务
未能亲自出席本次会议，已委托董事文亮代为出席并表决；独立董事陈晓露、白
华和李飞龙亲自参加了本次会议；董事戴敬明和独立董事温兆华分别因公务和个
人原因没有出席本次会议。
    (四) 全体监事以及本公司部分高级管理人员列席了会议。
    (五) 会议的召集和召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议讨论了通知中所列的全部事项。有关事项公告如下：
    (一) 审议通过关于选举董事长的议案：由董事廖湘文动议，其他董事附议，
第九届董事会一致推选董事胡伟为本公司董事长。
    表决结果：赞成 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    董事长胡伟主持了本次会议其他议案的讨论。
    (二) 审议通过关于组建新一届董事会专门委员会的议案。
    表决结果：赞成 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    第九届董事会战略委员会由董事胡伟（委员会主席）、董事廖湘文、董事陈


                                  -1-
志升、董事戴敬明和独立董事李飞龙组成；审核委员会由独立董事白华（委员会
主席）、独立董事温兆华、独立董事李飞龙和董事李晓艳组成；薪酬委员会由独
立董事李飞龙（委员会主席）、独立董事温兆华、独立董事白华和董事李晓艳组
成；提名委员会由独立董事李飞龙（委员会主席）、独立董事陈晓露、独立董事
白华和董事胡伟组成；风险管理委员会由独立董事陈晓露（委员会主席）、董事
廖湘文、董事王增金、董事文亮和董事陈海珊组成。
    特此公告


                                       深圳高速公路股份有限公司董事会
                                                       2021 年 1 月 4 日




                                 -2-