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公司公告

深高速:关于独立董事逝世的公告2021-01-12  

                        证券代码:600548        股票简称:深高速           公告编号:临 2021-003
债券代码:163300        债券简称:20 深高 01
债券代码:175271        债券简称:G20 深高 1


                   深圳高速公路股份有限公司
                     关于独立董事逝世的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    深圳高速公路股份有限公司(“本公司”)董事会沉痛公告,本公司获悉,
独立董事、审核委员会及薪酬委员会成员温兆华先生(“温先生”)已于 2021 年
1 月 8 日逝世。温先生在担任独立董事期间,勤勉尽责,在保障董事会合规运作、
推动本公司发展等方面做出了重要贡献,本公司谨此对温先生表示衷心感谢,同
时对温先生的逝世致以沉痛哀悼,并向其家属致以深切慰问。
    温先生逝世后,本公司董事会成员人数为 11 人,其中独立董事 3 人,独立
董事人数少于董事会成员人数的三分之一。本公司将尽快物色适当人选并履行必
要的程序,以填补独立董事空缺。同时,本公司审核委员会及薪酬委员会的成员
发生变更:审核委员会由独立董事白华(委员会主席)、独立董事李飞龙和董事
李晓艳组成;薪酬委员会由独立董事李飞龙(委员会主席)、独立董事白华和董
事李晓艳组成。
    特此公告


                                         深圳高速公路股份有限公司董事会
                                                        2021 年 1 月 11 日




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