深高速:第九届监事会第四次会议决议公告2021-05-29
证券代码:600548 证券简称:深高速 公告编号:临 2021-041
债券代码:163300 债券简称:20 深高 01
债券代码:175271 债券简称:G20 深高 1
债券代码:175979 债券简称:G21 深高 1
深圳高速公路股份有限公司
第九届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
(一)深圳高速公路股份有限公司(“本公司”)第九届监事会第四次会议
于 2021 年 5 月 28 日(星期五)上午以现场和通讯表决相结合方式在深圳举行。
(二)会议通知及相应的会议材料于 2021 年 5 月 21 日以电子邮件或专人送
达方式发送。
(三)会议应到监事 3 人,出席及委托出席监事 3 人,监事王超、叶辉晖亲
自出席了会议;监事林继童因个人事务原因未出席本次会议,已委托监事王超代
为出席并表决。
(四)公司证券事务代表列席了本次会议。
(五)会议的召集和召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议由监事会主席林继童授权监事王超主持,审议讨论了通知中所列的
全部事项。有关事项公告如下:
(一)审查通过关于制定公司 2021 年-2023 年股东回报规划的议案。
表决结果:赞成 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
监事会认为,上述审查事项中未发现存在违反《公司法》、《证券法》等相关
规定的情形。相关董事会会议的召集、召开和审议程序符合相关法律、法规及《公
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司章程》的规定,未发现内幕交易,未发现交易存在损害公司、股东和员工利益
的情形。
特此公告
深圳高速公路股份有限公司监事会
2021 年 5 月 28 日
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