证券代码：600548             股票简称：深高速       公告编号：临 2021-064
债券代码：163300             债券简称：20 深高 01
债券代码：175271             债券简称：G20 深高 1
债券代码：175979             债券简称：G21 深高 1
债券代码：188451             债券简称：21 深高 01



                    深圳高速公路股份有限公司
                第九届董事会第八次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    (一) 深圳高速公路股份有限公司（“本公司”、“本集团”、“集团”）第九届
董事会第八次会议于 2021 年 8 月 25 日（星期三）以现场和通讯表决相结合方式
在深圳举行。

    (二) 会议通知及会议补充通知发送方式：电子邮件、传真、专人送达，日
期：2021 年 8 月 11 日和 8 月 17 日；会议材料发送方式：电子邮件、专人送达，
日期：2021 年 8 月 17 日。

    (三) 会议应到董事 11 人，全体董事均亲自出席了本次会议。

    (四) 全体监事以及本公司部分高级管理人员列席了会议。

    (五) 会议的召集和召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议由董事长胡伟主持，审议讨论了通知中所列的全部事项。有关事项
公告如下：

    (一) 逐项审议通过关于 2021 年半年度报告及摘要的议案。

    1、审议通过关于实施企业会计准则解释第 14 号及变更会计政策的议案。

    表决结果：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    董事会同意本集团采纳国家财政部发布的《企业会计准则第 14 号》，按要求


                                     -1-
自 2021 年 1 月 1 日开始实施，并变更相关会计政策。实施该项准则，对本集团
2021 年上半年的净利润没有影响，分别增加 2021 年上半年 PPP 项目建造服务收
入和建造服务成本约 1.87 亿元。董事会认为，本次会计政策变更是根据国家财
政部政策变化进行的，使本集团的会计政策符合相关法律法规规定，能够客观、
公允地反映本集团的财务状况和经营成果。

     2、审议通过 2021 年半年度报告及摘要。

     表决结果：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    (二) 审议通过关于完善董事会授权体系的议案。
    表决结果：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    董事会同意按照议案中的方案完善董事会授权体系，其中包括批准修订《总
裁工作细则》。修订后的《总裁工作细则》全文已于同日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露。

    (三) 审议通过关于申请变更公司名称及修订《公司章程》的议案。
    表决结果：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    董事会同意：①公司名称由“深圳高速公路股份有限公司”变更为“深圳高
速公路集团股份有限公司”；②对公司章程进行相应修订，并同意将本议案提交
公司股东大会审议。公司章程修订如下：

    将第一章第 1 条原“为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范深圳高速
公路股份有限公司（“本公司”或“公司”）的组织和行为……”修订为“为维护
公司、股东和债权人的合法权益，规范深圳高速公路集团股份有限公司（“本公
司”或“公司”）的组织和行为……”；

    第一章第 4 条有关公司中英文名称的条款由“公司注册名称：深圳高速公路
股份有限公司；英文全称：Shenzhen Expressway Company Limited。”修订为：“公
司注册名称：深圳高速公路集团股份有限公司；英文全称：Shenzhen Expressway
Corporation Limited。”

    上述第（三）项议案需提交本公司股东大会审议，有关股东大会的通知将另
行公告。



                                   -2-
特此公告
                 深圳高速公路股份有限公司董事会
                               2021 年 8 月 25 日




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