证券代码：600548          股票简称：深高速            公告编号：临 2023-013
债券代码：163300          债券简称：20 深高 01
债券代码：175271          债券简称：G20 深高 1
债券代码：175979          债券简称：G21 深高 1
债券代码：188451          债券简称：21 深高 01
债券代码：185300          债券简称：22 深高 01




                     深圳高速公路集团股份有限公司
                   关于 2022 年度利润分配方案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    重要内容提示：
    ● 每股分配比例：每股派发现金红利 0.462 元（含税）。
    ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将
在权益分派实施公告中明确。
    ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比
例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。


    一、2022 年度利润分配预案
    经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（“德勤”）审计，深圳高速公路集团股
份有限公司（“本公司”）2022 年度经审计的按中国会计准则核算的合并报表归属于上
市公司股东的净利润和母公司报表净利润分别为人民币 2,014,112,457.01 元和人民币
1,331,951,284.40 元。根据中国有关法规及《公司章程》，本公司 2022 年度提取法定盈
余公积金人民币 114,539,572.89 元。董事会建议以 2022 年底总股本 2,180,770,326 股为
基数，向全体股东派发 2022 年度现金普通股息每股人民币 0.462 元（含税），总额为
人民币 1,007,515,890.61 元，约占剔除应支付永续债投资者的投资收益后的 2022 年度
合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润的 55.13%。分配后余额结转下年度，本
年度不实施公积金转增股本。
    在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不

                                      -1-
变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
    本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。



    二、公司履行的决策程序

    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

     本公司于 2023 年 3 月 24 日召开了第九届董事会第三十次会议，会议一致审议
通过了《2022 年度利润分配预案》，并同意将该项利润分配预案提交本公司 2022 年度
股东年会审议。

    （二）独立董事意见

    独立董事认为，董事会拟订的年度利润分配预案，符合有关法律法规和《公司章
程》的规定以及公司的实际情况，方案优于《公司章程》中有关现金分红标准、分红
比例及股东回报规划的要求。公司能够实施积极的现金分红政策，保持了利润分配的
连续性和稳定性，切实维护了中小股东的合法权益。

    （三）监事会意见

    公司 2022 年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格
履行了现金分红决策程序。公司 2022 年度利润分配预案综合考虑了内外部因素、公司
经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望。因此监事会
同意本次利润分配预案。


    三、相关风险提示

    本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经
营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

    特此公告。

                                          深圳高速公路集团股份有限公司董事会

                                                            2023 年 3 月 24 日




                                    -2-