证券代码：600548           股票简称：深高速       公告编号：临 2023-025
债券代码：175271           债券简称：G20 深高 1
债券代码：175979           债券简称：G21 深高 1
债券代码：188451           债券简称：21 深高 01
债券代码：185300           债券简称：22 深高 01

                 深圳高速公路集团股份有限公司
              第九届监事会第十八次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    (一) 深圳高速公路集团股份有限公司（“本公司”）第九届监事会第十八次会
议于 2023 年 4 月 27 日（星期四）上午以现场和通讯表决相结合方式在深圳举行。
    (二) 会议通知发送方式：电子邮件、专人送达，日期：2023 年 4 月 17 日；
会议材料发送方式：电子邮件，日期：2023 年 4 月 20 日。
    (三) 会议应到监事 3 人，全体监事均亲自出席了会议。
    (四) 公司证券事务代表列席了本次会议。
    (五) 会议的召集和召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况
    本次会议由监事会主席林继童主持，审议讨论了通知中所列的全部事项。有
关事项公告如下：
    (一) 逐项审议关于审查 2023 年第一季度报告的议案：
    1、审查通过关于变更外环项目特许经营无形资产单位摊销额的议案。
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    经审查，监事会认为本次对外环项目一期和二期特许经营无形资产单位摊销
额的会计估计变更合理，符合公司实际情况和最佳估计，亦符合相关会计准则和
国家有关政策的规定，未发现会计估计变更的审批程序存在违反相关法规和公司
内部管理制度规定的情形。
    2、审查通过 2023 年第一季度报告。
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    经审查，监事会未发现 2023 年第一季度报告（“报告”）的编制和审议程序

                                   -1-
存在违反法律、法规、本公司《公司章程》或内部管理制度规定的情形；未发现
报告的内容和格式存在不符合中国证监会或证券交易所的规定的情形，其所包含
的信息能够从各个方面真实地反映本公司报告期的主要经营情况和财务状况；在
提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；未发
现报告所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    特此公告。

                                   深圳高速公路集团股份有限公司监事会
                                                       2023 年 4 月 27 日




                                 -2-