证券代码：600550     证券简称：保变电气    公告编号：临 2017-112

债券代码：122083     债券简称：11 天威债

            保定天威保变电气股份有限公司
         第六届董事会第四十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 11
月 28 日以邮件或送达方式发出了召开公司第六届董事会第四十一次
会议的通知，于 2017 年 12 月 4 日以通讯表决的方式召开了第六届董
事会第四十一次会议，公司 9 名董事全部参加了本次会议。本次会议
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的
规定。
    二、董事会会议审议情况
    与会董事经过认真审议和表决，通过了以下议案：
    （一）《关于续聘立信会计师事务所并确定其2017年审计费用的
议案》（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）
    详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn、中国
证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《保定天威保变电气股
份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
    本议案尚需经公司 2017 年第四次临时股东大会审议通过。
    （二）《关于撤回向保定天威今三橡胶工业有限公司派出董事、
监事的议案》（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）


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    公司已于 2017 年 10 月完成保定天威今三橡胶工业有限公司（以
下简称“今三公司”）75%股权转让事项，不再持有今三公司股权，公
司决定撤回向今三公司派出董事、监事：
    张喜乐、王冠澎不再担任今三公司董事；谢隆不再担任今三公司
监事。
    （三）《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司非公开
发行股票相关事宜的议案》（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃
权票 0 票）
    公司于 2016 年 12 月 16 日召开 2016 年第三次临时股东大会审议
通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票
相关事宜的议案》，鉴于授权有效期将至，为了确保本次非公开发行 A
股股票工作的顺利进行，拟将股东大会授权董事会全权办理公司非公
开发行股票相关事宜有效期延长至公司股东大会审议通过本议案之
日起 12 个月；股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票相
关事宜的其他内容不变。
    本议案尚需经公司 2017 年第四次临时股东大会审议通过。
    （四）关于召开公司二〇一七年第四次临时股东大会的议案（该
项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
    关于股东大会的通知事项，详见同日披露于上海证券交易所网
站 http://www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时
报》上的《保定天威保变电气股份有限公司关于召开 2017 年第四次
临时股东大会的通知》。
    特此公告。
                            保定天威保变电气股份有限公司董事会
                                        2017 年 12 月 5 日



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