保变电气：关于召开2019年第一次临时股东大会的通知2019-01-25
证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：2018-010
保定天威保变电气股份有限公司
关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年2月22日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大
会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和
网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019 年 2 月 22 日 9 点 30 分
召开地点：河北省保定市天威西路 2222 号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2019 年 2 月 22 日
至 2019 年 2 月 22 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
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13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的
投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通
投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票
实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于修改《公司章程》的议案 √
2 关于确认 2018 年科研项目经费的议案 √
3.00 关于 2019 年度向子公司提供担保额度的议案 √
向天威保变（合肥）变压器有限公司提供担保
3.01 √
总额不超过人民币 28,500 万元整
向天威保变（秦皇岛）变压器有限公司提供担
3.02 √
保总额不超过人民币 49,000 万元整
向保定天威电气设备结构有限公司提供担保
3.03 √
总额不超过人民币 5,000 万元整
向保定天威线材制造有限公司提供担保总额
3.04 √
不超过人民币 5,000 万元整
向保定保菱变压器有限公司提供担保总额不
3.05 √
超过人民币 2,000 万元整
向保变股份-阿特兰塔变压器印度有限公司提
3.06 √
供担保总额不超过人民币 2,000 万元整
累积投票议案
4.00 关于选举公司董事的议案 应选董事（1）人
4.01 选举刘伟先生为公司董事 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
2
以上议案已分别于 2018 年 10 月 26 日经公司第七届董事会第十
次会议，于 2018 年 12 月 29 日经公司第七届董事会第十一次会议，
于 2019 年 1 月 23 日经公司第七届董事会第十二次会议审议通过，并
于 2018 年 10 月 30 日、2019 年 1 月 3 日、1 月 25 日披露于上海证券
交易所网站 http://www.sse.com.cn 和《证券日报》
2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：1-4
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行
使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公
司 交 易 终端 ）进行 投 票 ，也 可以登 陆 互 联网 投票平 台 （ 网址 ：
vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说
明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决
权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账
户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股
或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额
选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投
票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复
进行表决的，以第一次投票结果为准。
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(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，
详见附件 2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是
公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600550 保变电气 2019/2/18
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）法人股股东持有法人单位证明、法人授权委托书和证券帐
户卡办理登记手续。
（二）个人股东持本人身份证、证券帐户卡或证券商出具的持股
证明办理登记手续。不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议
并行使表决权。
（三）登记时间：2019 年 2 月 20 日~2 月 21 日（上午 8：30-11：
30 下午 14：00-17：00）。
（四）登记地址：公司资本运营部。
六、 其他事项
（一）现场会议会期半天，与会人员交通、食宿自理。
（二）公司地址：河北省保定市天威西路 2222 号。
（三）联系方式
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联系人：张继承、张彩勃 电话： 0312-3252455
传真：0312-3309000 邮政编码：071056
特此公告。
保定天威保变电气股份有限公司董事会
2019 年 1 月 24 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
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附件 1：授权委托书
授权委托书
保定天威保变电气股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 2 月 22 日
召开的贵公司 2019 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于修改《公司章程》的议案
2 关于确认 2018 年科研项目经费的议案
3.00 关于 2019 年度向子公司提供担保额度 -
的议案
3.01 向天威保变（合肥）变压器有限公司
提供担保总额不超过人民币 28,500 万
元整
3.02 向天威保变（秦皇岛）变压器有限公
司提供担保总额不超过人民币 49,000
万元整
3.03 向保定天威电气设备结构有限公司提
供担保总额不超过人民币 5,000 万元
整
3.04 向保定天威线材制造有限公司提供担
保总额不超过人民币 5,000 万元整
3.05 向保定保菱变压器有限公司提供担保
总额不超过人民币 2,000 万元整
3.06 向保变股份-阿特兰塔变压器印度有限
公司提供担保总额不超过人民币 2,000
万元整
序号 累积投票议案名称 投票数
4.00 关于选举公司董事的议案 -
4.01 选举刘伟先生为公司董事
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权
委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作
为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该
议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股
票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选
举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进
行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同
的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00 关于选举董事的议案 投票数
4.01 例：陈××
4.02 例：赵××
4.03 例：蒋××
…… ……
4.06 例：宋××
5.00 关于选举独立董事的议案 投票数
5.01 例：张××
5.02 例：王××
5.03 例：杨××
6.00 关于选举监事的议案 投票数
6.01 例：李××
6.02 例：陈××
6.03 例：黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他
（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关
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于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举董事的议案”
有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选
人。
如表所示：
投票票数
序号 议案名称
方式一 方式二 方式三 方式…
4.00 关于选举董事的议案 - - - -
4.01 例：陈×× 500 100 100
4.02 例：赵×× 0 100 50
4.03 例：蒋×× 0 100 200
…… …… … … …
4.06 例：宋×× 0 100 50
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